сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Комсомольский леспромхоз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЛПХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Комсомольский леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЛПХ"

1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, 50

1.4. ОГРН эмитента: 1112728001297

1.5. ИНН эмитента: 2712006479

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58763-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2712006479

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

При голосовании по Вопросу № 1 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 1 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 2 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 2 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 3 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 3 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 4 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 4 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 5 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 5 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 6 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 6 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 7 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 7 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 8 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 8 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 9 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 9 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

При голосовании по Вопросу № 10 Повестки дня каждый член Совета директоров имеет один голос. В голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

Результаты голосования по Вопросу № 10 Повестки дня:

"ЗА" - 4 (четыре) голоса.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по Вопросу № 1 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) "23" июня 2017 года в 15.00 часов местного времени по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 "а".

2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества: с 14 часов 30 минут по местному времени "23" июня 2017 года и место проведения регистрации: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 "а".

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина 23А".

По итогам голосования по Вопросу № 2 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества - "30" мая 2017 года.".

По итогам голосования по Вопросу № 3 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:

1)Об утверждении годового отчета ПАО "КЛПХ" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "КЛПХ" за 2016 год.

2)О распределении прибыли ПАО "КЛПХ", о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3)Об избрании членов Совета директоров ПАО "КЛПХ".

4)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "КЛПХ".

5)Об утверждении аудитора ПАО "КЛПХ".".

По итогам голосования по Вопросу № 4 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "КЛПХ" о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "КЛПХ": в срок не позднее "02" июня 2017 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) должно быть опубликовано в газете "Приамурье" (свидетельство ПИ № ТУ 27-00417, дата регистрации 11.09.2013г.) и размещено на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее "02" июня 2017 года.".

По итогам голосования по Вопросу № 5 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Утвердить текст сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).".

По итогам голосования по Вопросу № 6 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества с "31" мая 2017 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Хорпинское шоссе, 50 и по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 "а", оф. 403 (по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по местному времени).".

По итогам голосования по Вопросу № 7 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Предварительно утвердить форму и проект текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества (проекты бюллетеней прилагаются в Приложении № 2 к настоящему Протоколу).".

По итогам голосования по Вопросу № 8 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"1. Предварительно утвердить:

годовой отчет Общества за 2016 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу);

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 г. (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

2. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества: не распределять чистую прибыль Общества, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2016 год не объявлять и не выплачивать.".

По итогам голосования по Вопросу № 9 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Избрать председательствующим на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Лашкевича Константина Вячеславовича.".

По итогам голосования по Вопросу № 10 Повестки дня приняты решения в следующей формулировке:

"Избрать секретарем на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества Уланова Владислава Витальевича.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "19" мая 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "19" мая 2017 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым акционеры осуществляют свои права при участии в годовом общем собрании акционеров:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций обыкновенные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-58763

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 03.09.2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дружинин А.В.

3.2. Дата: 19.05.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru