сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"

1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4,

1.4. ОГРН эмитента: 1167456096598

1.5. ИНН эмитента: 7453297458

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52065-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458, https://www.acko.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО", участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО".

В соответствии с пунктом 24.3 Устава Публичного акционерного общества Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

По второму вопросу повестки дня: "Определение формы, даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" и порядка ознакомления акционеров с информацией"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По седьмому вопросу повестки дня: "Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО""

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По восьмому вопросу повестки дня: "Определение кандидатуры Ревизора Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО".

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По девятому вопросу повестки дня: "Определение аудитора Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно.

По десятому вопросу повестки дня: "Принятие рекомендации по распределению чистой прибыли и принятие рекомендации по размеру дивидендов за 2016 год и порядку выплаты."

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" за 2016 год""

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 5 человек,

"ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2 повестки дня:

Провести очередное общее собрание Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Дата и место проведения собрания - 19 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Труда, дом 153, зал "Изумрудный". Начало регистрации в 12 часов 00 минут.

По вопросу 3 повестки дня:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" в следующем виде:

1.Об утверждении количественного состава Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

2.Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

3.Об избрании ревизора Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

4.Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

5.О распределении прибыли, размере и порядке выплаты дивидендов Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" за 2016 год.

По вопросу 4 повестки дня:

Утвердить следующую дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" - 29 мая 2017 года.

По вопросу 5 повестки дня:

1.В объем информационных материалов, принадлежащих предоставлению лицам имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ - АСКО", при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества включить:

Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

Форму утвержденного бюллетеня для голосования

Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" за 2016 год.

Заключение аудитора

Заключение ревизора о достоверности данных годового отчета и бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества "Страхова компания ЮЖУРАЛ-АСКО" за 2016 год.

Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов

Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

Сведения о кандидатуре ревизора Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

Сведения об аудиторе Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

Устав Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"

2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО", могут ознакомиться в период с 30 мая 2017 года по 18 июня 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 454091, Челябинская область, ул. Красная, д. 4, кабинет 407.

По 6 вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

По 7 вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:

1. Любавин Аркадий Маркович

2. Любавин Алексей Аркадьевич

3. Гуща Валентин Иванович

4. Деркач Олег Александрович

5. Овакимян Алексей Дмитриевич

6. Щеткина Инна Эдуардовна

По 8 вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве ревизора общества кандидатуру Кузьминой Марии Юрьевны для включения в бюллетень для голосования.

По 9 вопросу повестки дня:

Утвердить в качества аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры - Москва", ООО "Листик и Партнеры - Москва"

(ИНН: 7701903003, ОГРН: 5107746076500) для включения в бюллетень для голосования.

По 10 вопросу повестки дня:

1.Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" после налогообложения за 2016 год в размере 79 172 000 рублей: на выплату дивидендов направить: 19 777 600 рублей, прибыль в размере 59 394 400 оставить в составе нераспределенной прибыли Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО".

2.Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 3,76 копейки на одну акцию. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получения дивидендов, является 05 июля 2017 года.

По 11 вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" согласно приложению к настоящему Протоколу.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО", о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись в установленные законом сроки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, Протокол № 13

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции (именные) обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный идентификационный код (ISIN) не присваивался.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Любавин Аркадий Маркович

3.2. Дата подписи: 19.05.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru