сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПУГГП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПУГГП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПУГГП"

1.3. Место нахождения эмитента: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Рабочая, 68

1.4. ОГРН эмитента: 1028900556046

1.5. ИНН эмитента: 8902003413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00357-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12885

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество

"Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие"

Протокол заседания Совета директоров № 01

г. Лабытнанги 18 мая 2017 г.

Присутствовали:

Аникеев Николай Иванович - председатель Совета директоров ОАО "ПУГГП";

Каленкович Николай Степанович - член Совета директоров ОАО "ПУГГП";

Ахтиайнен Елена Борисовна - член Совета директоров ОАО "ПУГГП";

Кузьменко Петр Иванович - член Совета директоров ОАО "ПУГГП";

Крылова Ирина Владимировна - член Совета директоров ОАО "ПУГГП"

Секретарь заседания: Ахтиайнен Е.Б.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 5.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего Собрания акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения Собрания.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение порядка извещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

5. О предоставлении материалов, требуемых акционерами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

6. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров Общества.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО "Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие" Каленкович Н.С., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ПУГГП".

Постановили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ПУГГП"

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И., Кузьменко П.И., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В., Каленкович Н.С.

2. По второму вопросу выступил Кузьменко П.И. Он предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ПУГГП" 29 июня 2017 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Почтовая, 10А. Определить:

время начала собрания: в 10 час. 00 мин. по местному времени;

время начала регистрации: в 09 час. 30 мин. по местному времени;

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2017 года.

Постановили: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ПУГГП" 29 июня 2017 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Почтовая, 10А. Определить:

время начала собрания: в 10 час. 00 мин. по местному времени;

время начала регистрации: в 09 час. 30 мин. по местному времени;

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2017 года.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И. , Каленкович Н.С., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В., Кузьменко П.И.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Аникеев Н.И. Он предложил принять следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "ПУГГП":

1. Утверждение отчета ОАО "ПУГГП" о результатах деятельности предприятия в 2016 году

2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса за 2016 год

3. О дивидендах

4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "ПУГГП"

5. Избрание совета директоров ОАО "ПУГГП"

6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год

Постановили: принять следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "ПУГГП":

1. Утверждение отчета ОАО "ПУГГП" о результатах деятельности предприятия в 2016 году.

2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса за 2016 год.

3. О дивидендах.

4. Определение количественного состава совета директоров ОАО "ПУГГП"

5. Избрание совета директоров ОАО "ПУГГП"

6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И., Каленкович Н.С., Кузьменко П.И., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Ахтиайнен Е.Б. Она предложила известить акционеров о проведении собрания заказными письмами.

Постановили: Отправить сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не менее чем за 20 дней до проведения собрания.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И., Каленкович Н.С., Кузьменко П.И., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Крылова И.В. Она отметила, что в целях подготовки к годовому общему собранию акционеров необходимо предоставить все материалы, требуемые для принятия решений.

Постановили: При подготовке годового общего собрания акционеров предоставить акционерам финансовые и другие документы, требуемые для принятия решения по повестке дня. С материалами можно ознакомиться по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, ул. Почтовая, 10А.

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И., Каленкович Н.С., Кузьменко П.И., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Каленкович Н.С. Он проинформировал, что в совет директоров поступили предложения акционеров по кандидатурам в Совет директоров общества: от Кулаковского А.А. - Каленкович Н.С., Крылова И.В., Ахтиайнен Е.Б.; от Каленковича Н.С. - Кузьменко П.И., Аникеев Н.И.

Постановили: Утвердить список кандидатов в члены совета директоров общества для голосования на годовом общем собрании акционеров:

1. Ахтиайнен Елена Борисовна

2. Аникеев Николай Иванович

3. Каленкович Николай Степанович

4. Кузьменко Петр Иванович

5. Крылова Ирина Владимировна

Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали:

Аникеев Н.И., Каленкович Н.С., Кузьменко П.И., Ахтиайнен Е.Б., Крылова И.В.

5. Идентификационные признаки акций:

Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00357-F;

Акции привилегированные именные типа А; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00357-F;

Дата государственной регистрации 27.07.2006 г, наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЦФО.

Председатель Совета директоров Н.И. Аникеев

Секретарь заседания Е.Б. Ахтиайнен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Каленкович

3.2. Дата 18.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru