сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет Октября, д.21а

1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097

1.5. ИНН эмитента: 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

(Продолжение)

"Воздержался" - 0

Решение принято

1.19. Утверждение Председателя годового общего собрания акционеров.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров - Председателя совета директоров Семизорова Дмитрия Юрьевича".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

1.20. О назначении секретариата годового общего собрания акционеров.

Поставлено на голосование решение:

"Назначить секретариат годового общего собрания акционеров в лице секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

1.21. О президиуме годового общего собрания акционеров

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить состав президиума годового общего собрания:

Члены совета директоров: Семизоров Дмитрий Юрьевич, Белянина Марина Александровна, Соколов Анатолий Васильевич, Найдис Александр Исаевич, Новикова Тамара Михайловна, Рашевский Вадим Сергеевич, Севастьянов Игорь Олегович, Сурков Александр Анатольевич, Чуйко Светлана Викторовна, временный генеральный директор Илюшин Олег Викторович и председатель ревизионной комиссии Общества Выдрина Ирина Владимировна".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

2.ВОПРОС: Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера услуг аудитора.

Поставлено на голосование решение:

"1.Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ БКР".

Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества Ольховской И.А. довести данное предложение до сведения акционеров на годовом общем собрании.

2. Определить размер услуг аудитора ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ БКР" в сумме 237 652,0 (двести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

3. ВОПРОС: Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

4. ВОПРОС: Рассмотрение Стратегии развития Общества на период до 2025 г.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить Стратегию развития АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" на период до 2025г.".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

5. ВОПРОС: Рассмотрение Программы развития производства гражданской продукции.

Поставлено на голосование решение:

"Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о разработке Программы развития производства гражданской продукции принять к сведению".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

6. ВОПРОС: Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

7. ВОПРОС: Утверждение Положения о наградах АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в новой редакции.

Поставлено на голосование решение:

"Прекратить действие "Положения о наградах и почетных званиях АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина", утвержденное решением Совета директоров от 13.11.2008 г., протокол N110".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

8. ВОПРОС: Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить Положение о принципах распределение чистой прибыли Общества".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

9. ВОПРОС: О проведении торгов на право заключения долгосрочных договоров аренды.

Поставлено на голосование решение:

"Поручить временному генеральному директору Общества Илюшину О.В. провести торги на право заключение долгосрочных договоров аренды (до 3 лет) на помещения, находящиеся в собственности Общества и временно не используемые в основной деятельности:

- бытовые помещения (административное здание автотранспортного цеха) - 73 кв.м.,

- здание - мойка для автомашин (автотранспортный цех) - 295 кв.м.,

- бытовка (основная территория) - 276,8 кв.м.".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,

Чуйко С.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Решение Совета директоров:

1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

2. Созвать годовое собрание акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 21 июня 2017 г.

Назначить время начала проведения годового общего собрания акционеров в 14 часов по месту нахождения Общества:

г. Климовск, Московской области, проспект 50 лет Октября, дом 21а.

Установить время начала регистрации акционеров 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.

3.Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".

4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 18 июня 2017 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год;

3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2016 год;

4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год;

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;

6) Избрание членов совета директоров Общества;

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8) Избрание генерального директора Общества;

9) Утверждение аудитора Общества;

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2017 г.

Утвердить типы голосующих акций на годовом общем собрании акционеров - обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.

7. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Выполнить рассылку сообщения и бюллетеней для голосования не позднее 31 мая 2017 г.

Установить дату размещения сообщения на сайте Общества (www.кbal.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - не позднее 31 мая 2017г.

8. Годовой отчет Общества за 2016 г. предварительно утвердить.

9. Поручить временному генеральному директору Общества Илюшину О.В. представить годовой отчет Общества за 2016 г. на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

10. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

11.Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества Ольховской И.А. представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на утверждение акционерам на годовом общем собрании.

12. Поручить председателю Ревизионной комиссии Выдриной И.В. довести заключение ревизионной комиссии до сведения акционеров на годовом общем собрании.

13. Утвердить рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.

Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества Ольховской И.А. представить акционерам рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.

14. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования.

15.Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования.

16. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования.

17. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества за 2016 г;

2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г, в том числе отчет о прибылях и убытках;

3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

4) Заключение аудитора Общества ООО "АФК - Аудит" о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.;

5) Рекомендации совета директоров годовому общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.

6) Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

7) Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

8) Список кандидатур для голосования по выборам генерального директор Общества.

9) Протокол открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества в 2017 году;

10) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;

11) Образец бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

12) Проект Устава Общества в новой редакции.

13) Проект решения годового общего собрания акционеров.

18. Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142184, Московская обл., г. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 31 мая 2017 г. по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. по 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.

По всем вопросам обращаться по телефону: 858-56-29

19. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.

20. Утвердить макет и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

21.Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров.

22. Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров - председателя Совета директоров Семизорова Дмитрия Юрьевича.

23. Назначить секретариат годового общего собрания акционеров в лице секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича.

24. Утвердить состав президиума годового общего собрания:

Члены совета директоров: Семизоров Дмитрий Юрьевич, Белянина Марина Александровна, Найдис Александр Исаевич, Новикова Тамара Михайловна, Рашевский Вадим Сергеевич, Севастьянов Игорь Олегович, Соколов Анатолий Васильевич, Сурков Александр Анатольевич, Чуйко Светлана Викторовна, временный генеральный директор Илюшин Олег Викторович и председатель ревизионной комиссии Общества Выдрина Ирина Владимировна.

25. Предложить акционерам на годовом общем собрании утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ БКР".

Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Общества Ольховской И.А. довести данное предложение до сведения акционеров на годовом общем собрании.

26. Определить размер услуг аудитора ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ БКР" в сумме 237 652,0 (двести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля.

27. Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

28. Утвердить Стратегию развития АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" на период до 2025 г.

29. Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о разработке Программы развития производства гражданской продукции принять к сведению.

30. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.

31. Прекратить действие "Положения о наградах и почетных званиях АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина", утвержденное решением Совета директоров от 13.11.2008г., протокол N110.

32. Утвердить Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.

33. Поручить временному генеральному директору Общества Илюшину О.В. провести торги на право заключение долгосрочных договоров аренды (до 3 лет) на помещения, находящиеся в собственности Общества и временно не используемые в основной деятельности:

- бытовые помещения (административное здание автотранспортного цеха) - 73 кв.м.,

- здание - мойка для автомашин (автотранспортный цех) - 295 кв.м.,

- бытовка (основная территория) - 276,8 кв.м.

Председатель совета директоров Д.Ю.Семизоров

Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

__________________ О.В. Илюшин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru