сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интер РАО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Интер РАО"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)

1.4. ОГРН эмитента 1022302933630

1.5. ИНН эмитента 2320109650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 - E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

В заседании Совета директоров ПАО "Интер РАО" приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров.

Не принимал участия в заседании член Совета директоров Д.Е. Шугаев.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. По вопросу N 1 повестки дня: Об участии Общества в других организациях.

Итоги голосования по вопросу N 1:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Одобрить участие ПАО "Интер РАО" в Обществе с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ООО "ЭСКБ") (ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496, КПП 027801001, адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31/4): на существенных условиях, указанных в Приложении N 1 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу N 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по пунктам 2.1.1 - 2.1.2 вопроса N 2:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

Итоги голосования по пунктам 2.2.1 - 2.5.2 вопроса N 2:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

По пунктам 2.1.1 - 2.1.2 настоящего вопроса не учитывается голос члена Совета директоров А.А. Гавриленко (занимает должность члена Совета директоров Банка ГПБ (АО)) и члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.2.1 - 2.2.2 и 2.4.1 - 2.4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). По пунктам 2.3.1 - 2.3.2 и 2.5.1 - 2.5.2 данного вопроса не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Совета директоров АО "ИНТЕР РАО Капитал", Председателем Правления Общества).

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

2.2.3. По вопросу N 3 повестки дня: Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования по вопросу N 3:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Одобрить сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении N 5 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу N 4 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества.

Итоги голосования по вопросу N 4:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

4.1. Поручить представителям ПАО "Интер РАО" в органах управления

ООО "БГК", АО "Интер РАО-Электрогенерация", АО "Петербургская сбытовая компания", ООО "РН-Энерго" по вопросу повестки дня органа управления ООО "БГК",

АО "Интер РАО-Электрогенерация", АО "Петербургская сбытовая компания",

ООО "РН-Энерго": "Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более/об одобрении крупной сделки (-ок)", голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1.1. Одобрить сделку (-и) между ПАО "Интер РАО" и/или ООО "БГК", АО "Интер РАО-Электрогенерация", АО "Петербургская сбытовая компания", ООО "РН-Энерго" как сделку (-и), которая (-ые) влечет (-кут) возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более / как крупную сделку (-и) на существенных условиях в соответствии с Приложением N 6 к настоящему решению.

2.2.5. По вопросу N 5 повестки дня: Об определении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества.

По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления Общества).

Итоги голосования по вопросу N 5:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18.05.2017, N 199.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО "Интер РАО" (на основании доверенности от 18.04.2017 N б/н) С.Ю. Сидельникова

(подпись)

3.2. Дата "18 " мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru