сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПСО-13" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСО-13" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПСО-13"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г.Истра, Чеховский пер. д.5

1.4. ОГРН эмитента: 1025001815563

1.5. ИНН эмитента: 5017000079

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03491-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25289

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 14.14 Устава АО "ПСО-13" кворум для проведения заседания Наблюдательного совета соблюден, Наблюдательный совет АО "ПСО-13" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня заседания голосовали "ЗА" - единогласно.

Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

по вопросу №1: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ПСО-13" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

по вопросу №2: Годовое общее собрание акционеров АО "ПСО-13" провести 24июня 2017г. утвердить место проведения собрания Московская область, г. Истра, ул. Советская, д. 54, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 09часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - с 08 часов 00 минут до 08 часов 45минут.

по вопросу №3: Поручить выступить с годовым отчетом Генеральному директору АО "ПСО-13" Воротнину Ю.И.

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год, представить его на утверждение общему собранию акционеров АО "ПСО-13" и включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

по вопросу №4: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО "ПСО-13" за 2016год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ПСО-13", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016год.

3. Распределение прибыли и убытков АО "ПСО-13" за 2016 год.

4. Определение размера дивидендов и срока выплата дивидендов за 2016 год.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Избрание членов счетной комиссии.

8. Утверждение аудитора.

9. Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета.

по вопросу №5: Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 июня 2017 года.

по вопросу №6: Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ПСО-13".

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ПСО-13" в газете "Истринские вести"

по вопросу №7: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, согласно ст. 52 ФЗ "Закона об акционерных обществах":

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г;

- заключение аудитора АО "ПСО-13";

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АО "ПСО-13";

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "ПСО-13";

- рекомендации Наблюдательного совета по принятию решения о выплате дивидендов и размеру дивидендов по акциям АО "ПСО-13" по результатам финансового года: рекомендации Наблюдательного совета по принятию решения о выплате дивидендов и размеру дивидендов по привилегированным акциям АО "ПСО-13" по результатам финансового 2016 года:

Привилегированные акции- 445 рублей 00 копейки на 1 акцию.

по вопросу №8: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

по вопросу №9: Предложить общему собранию утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эксперт-Центр" с размером вознаграждения 120 000 рублей.

по вопросу №10: Предложить общему собранию рассмотрение и утверждение данного предложения.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: 10.05.2017г. №11

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид: Акции

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.

Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.

Гос.регистрационный номер выпуска: 1-02-03491-А

Количество: 13 463 шт.

Категория: привилегированные

Номинальная стоимость каждой акции: 300 руб.

Дата государственной регистрации: 30.03.2011г.

Гос.регистрационный номер выпуска: 2-02-03491-А

Количество: 4 487шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.И. Воротнин

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru