сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гос. компания "Автодор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Государственная компания "Автодор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1097799013652

1.5. ИНН эмитента 7717151380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента

2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 8 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об одобрении совершения крупной сделки по заключению договора на выполнение комплекса работ и оказание услуг по подготовке территории строительства объекта "Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), 1-ая очередь строительства. Пусковой комплекс (этап строительства) №4" способом прямой закупки с АО "ДСК "АВТОБАН".

"ЗА" - 3 голосов

"ПРОТИВ" - 4 голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос № 2: Об одобрении совершения крупной сделки по размещению ценных бумаг - облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги" серии 04.

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

"НЕ ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ" - 1 голос

Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 2016 год.

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос

"НЕ ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ" - 1 голос

Вопрос № 4: Об освобождении от должности члена правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

Вопрос № 1:

В связи с тем, что в период голосования одним из членов наблюдательного совета было направлено в адрес Председателя наблюдательного совета обоснованное предложение о переносе рассмотрения вопроса с заочного голосования на очное рассмотрение, на основании пп.18 п.6 Положения о наблюдательном совете Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (утв. Протоколом заседания наблюдательного совета №2 от 25.11.2009, с изменениями) результаты заочного голосования не подводятся. Заочное голосование по данному вопросу считается несостоявшимся.

Вопрос № 2:

Одобрить крупную сделку (группу взаимосвязанных сделок) по размещению Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 16 706 535 (Шестнадцать миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 16 706 535 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей и совокупный купонный доход, определяемый в соответствии с условиями решения о выпуске ценных бумаг облигаций серии 04, со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по закрытой подписке".

Стороны сделки: Государственная компания "Российские автомобильные дороги" и Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации и/или Кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (субординированных облигаций).

Цена сделки составляет общую сумму номинальных стоимостей облигаций серии 04 - 16 706 535 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот шесть миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей включительно и совокупный купонный доход по облигациям серии 04, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04).

Предмет сделки: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением.

Иные существенные условия: иные существенные условия совершения крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 04).

Вопрос № 3:

Утвердить отчет о выполнении плановых целевых показателей Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ключевых показателей эффективности председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 2016 год.

Вопрос № 4:

Освободить Попова К.И. от должности члена правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги".

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Период проведения заочного голосования эмитента: с "10" мая 2017 г. по "16" мая 2017 г.

Дата определения результатов голосования: "16" мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от "18" мая 2017 года №99.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

И.Ю. Зубарев

(подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru