сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красный Якорь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод Красный Якорь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Завод Красный Якорь".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Красный Якорь"

1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 120.

1.4. ОГРН эмитента: 1025202391466

1.5. ИНН эмитента: 5257005049

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10594-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13800

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2017 г., г. Н. Новгород, Московское шоссе, 120, 11 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1-3, 6-11 повестки дня 79 892 голосов (89,819%), по вопросу 4 повестки дня 399 460 (89,819%), по вопросу 5 повестки дня 53 208 (85,455%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

10. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

11.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных бумаг".

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повести дня: "Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1) Время на вступительное слово - 2 минуты;

2) Время для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;

3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня - до 5 минут;

4) Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 30 минут;

5) Время для объявления результатов голосования - до 5 минут.

2.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

3.Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осуществляется сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления докладчика по второму вопросу повестки дня.

4.После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.

5.Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня."

За" - 79 888 99,995%

"Против" - 0 0%

"Воздержались" - 4 0,005%

Формулировка принятого решения:"Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1) Время на вступительное слово - 2 минуты;

2) Время для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;

3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня - до 5 минут;

4) Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 30 минут;

5) Время для объявления результатов голосования - до 5 минут.

2.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента регистрации до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

3.Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осуществляется сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления докладчика по второму вопросу повестки дня.

4.После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.

5.Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня."

2. По второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Завод Красный Якорь" за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Завод Красный Якорь" за 2016 год"

"За" - 79 892 100%

"Против" - 0 0%

"Воздержались" - 0 0%

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Завод Красный Якорь" за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Завод Красный Якорь" за 2016 год"

По третьему вопросу повестки дня: "Чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям обыкновенным именным по результатам 2016 отчетного года не выплачивать"

"За" - 79 850 99,997%

"Против" - 2 0,003%

"Воздержались" - 0 0%

Формулировка принятого решения: "Чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям обыкновенным именным по результатам 2016 отчетного года не выплачивать"

По четвертому вопросу повестки дня: "Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1.Барыкин Дмитрий Зотович

2.Розбах Александр Владимирович

3.Дегтярев Александр Николаевич

4.Филоненко Игорь Олегович

5.Миронова Наталья Питиримовна"

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 399 420

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Барыкин Дмитрий Зотович 80 292

2. Розбах Александр Владимирович 79 782

3. Дегтярев Александр Николаевич 79 782

4. Филоненко Игорь Олегович 79 782

5. Миронова Наталья Питиримовна 79 782

"Против" 0

"Воздержался" 20

Формулировка принятого решения: "Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1.Барыкин Дмитрий Зотович

2.Розбах Александр Владимирович

3.Дегтярев Александр Николаевич

4.Филоненко Игорь Олегович

5.Миронова Наталья Питиримовна"

По пятому вопросу повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1.Гинц Оксана Александровна

2.Белоусова Елена Геннадьевна

3.Полякова Венера Юрьевна"

1. Гинц Оксана Александровна

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался"

Голоса 12 545 12 541 0 0

% 100,000 99,968 0,000 0,000

2. Белоусова Елена Геннадьевна

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался"

Голоса 12 545 12 541 0 0

% 100,000 99,968 0,000 0,000

3.Полякова Венера Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

Всего "За" "Против" "Воздержался"

Голоса 12 545 12 541 0 0

% 100,000 99,968 0,000 0,000

Формулировка принятого решения: "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1.Гинц Оксана Александровна

2.Белоусова Елена Геннадьевна

3.Полякова Венера Юрьевна"

По шестому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Премьер аудит" (адрес: 603087, Нижегородская область, город Нижний Новгород, шоссе Казанское, д. 10 корпус 1)"

"За" - 79 892 100%

"Против" - 0 0%.

"Воздержались" - 0 0%

Формулировка принятого решения: "Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Премьер аудит" (адрес: 603087, Нижегородская область, город Нижний Новгород, шоссе Казанское, д. 10 корпус 1)"

По седьмому вопросу повестки дня: "Определить, что Акционерное общество "Завод Красный Якорь" вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции (именные) обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, в количестве 533 688 (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) штук (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять их владельцам права, предусмотренные уставом Общества для владельцев акций (именных) обыкновенных бездокументарных"

"За" - 79 842 99,937%

"Против" - 4 0,005%

"Воздержались" - 42 0,053%

Формулировка принятого решения: "Определить, что Акционерное общество "Завод Красный Якорь" вправе размещать дополнительно к размещенным акциям акции (именные) обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, в количестве 533 688 (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) штук (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения будут предоставлять их владельцам права, предусмотренные уставом Общества для владельцев акций (именных) обыкновенных бездокументарных"

По восьмому вопросу повестки дня: "Утвердить устав Акционерного общества "Завод Красный Якорь" в новой редакции"

"За" - 79 884 99,990%

"Против" - 0 0%

"Воздержались" - 4 0,005%

Формулировка принятого решения: "Утвердить устав Акционерного общества "Завод Красный Якорь" в новой редакции"

По девятому вопросу повестки дня: "Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Завод Красный Якорь" (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций (именных) обыкновенных бездокументарных в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций - (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) штук;

- способ размещения - закрытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль за одну акцию;

- цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 1 (Один) рубль за одну акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - акции (именные) обыкновенные бездокументарные дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Барыкин Дмитрий Зотович (ИНН 773313232640), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 160 106 (Сто шестьдесят тысяч сто шесть) штук;

- Розбах Александр Владимирович (ИНН 772110469642), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 163 027 (Сто шестьдесят три тысячи двадцать семь) штук;

- Романов Дмитрий Сергеевич (ИНН 526221330808), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук;

- Филоненко Игорь Олегович (ИНН 503230134255), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук.

Формула для определения максимального количества размещаемых акций, которое может быть приобретено Романов Дмитрий Сергеевич и Филоненко Игорь Олегович:

Х1 = (533 688 - Y) : 2,

где

Х1 - максимальное количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено Романовым Дмитрием Сергеевичем и Филоненко Игорь Олегович, штук;

533 688 - общее количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, штук;

Y - количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, приобретенное в результате реализации преимущественного права приобретения обыкновенных (именных) акций дополнительного выпуска лицами, имеющими такое преимущественное право, и лицами, входящими в круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций дополнительного выпуска: Бырыкиным Дмитрием Зотовичем и Розбахом Александром Владимировичем, штук"

"За" - 79 740 99,810%

"Против" - 4 0,005%

"Воздержались" - 0 0%

Формулировка принятого решения: "Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Завод Красный Якорь" (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций (именных) обыкновенных бездокументарных в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций - (Пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) штук;

- способ размещения - закрытая подписка;

- цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль за одну акцию;

- цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения - 1 (Один) рубль за одну акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - акции (именные) обыкновенные бездокументарные дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- Барыкин Дмитрий Зотович (ИНН 773313232640), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 160 106 (Сто шестьдесят тысяч сто шесть) штук;

- Розбах Александр Владимирович (ИНН 772110469642), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, должно составлять не более 163 027 (Сто шестьдесят три тысячи двадцать семь) штук;

- Романов Дмитрий Сергеевич (ИНН 526221330808), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук;

- Филоненко Игорь Олегович (ИНН 503230134255), максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, определяется по формуле, но не может превышать 105 277 (Сто пять тысяч двести семьдесят семь) штук.

Формула для определения максимального количества размещаемых акций, которое может быть приобретено Романов Дмитрий Сергеевич и Филоненко Игорь Олегович:

Х1 = (533 688 - Y) : 2,

где

Х1 - максимальное количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено Романовым Дмитрием Сергеевичем и Филоненко Игорь Олегович, штук;

533 688 - общее количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, штук;

Y - количество обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, приобретенное в результате реализации преимущественного права приобретения обыкновенных (именных) акций дополнительного выпуска лицами, имеющими такое преимущественное право, и лицами, входящими в круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций дополнительного выпуска: Бырыкиным Дмитрием Зотовичем и Розбахом Александром Владимировичем, штук"

По десятому вопросу повестки дня: "Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Акционерного общества "Завод Красный Якорь" Барыкина Дмитрия Зотовича сроком на 4 (Четыре) года с "16" мая 2017г. по "15" мая 2021г. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать от имени Акционерного общества "Завод Красный якорь" трудовой договор (или дополнительное соглашение к трудовому договору) с Барыкиным Д.З., сроком на 4 (Четыре) года"

"За" - 79 888 99,995%

"Против" - 0 0%

"Воздержались" - 4 0,005%

Формулировка принятого решения :"Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Акционерного общества "Завод Красный Якорь" Барыкина Дмитрия Зотовича сроком на 4 (Четыре) года с "16" мая 2017г. по "15" мая 2021г. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать от имени Акционерного общества "Завод Красный якорь" трудовой договор (или дополнительное соглашение к трудовому договору) с Барыкиным Д.З., сроком на 4 (Четыре) года"

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Завод Красный якорь" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Завод Красный Якорь" от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора Акционерного общества "Завод Красный Якорь" Барыкина Дмитрия Зотовича"

"За" - 79 888 99,995%

"Против" - 4 0,005%

"Воздержались" - 0 0%

Формулировка принятого решения: "Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Завод Красный якорь" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Акционерного общества "Завод Красный Якорь" от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора Акционерного общества "Завод Красный Якорь" Барыкина Дмитрия Зотовича"

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2017 г., протокол №90

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10594-Е от 02.11.2006 г.), акции именные бездокументарные привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-10594-Е от 02.11.2006 г.)

3. Подпись Генеральный директор Д.З. Барыкин 19.05.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru