сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Северная заря" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НПК "Северная заря" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПК "Северная заря"

1.3. Место нахождения эмитента: город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027801543626

1.5. ИНН эмитента: 7802064795

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Общества.

2. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение кандидатуры аудитора, подлежащей включению в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу "Утверждение аудитора Общества".

5. О рассмотрении и предварительном утверждении расчета размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Об оценке качества работы Совета директоров Общества.

7. О рассмотрении и предварительном утверждении расчета размера вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. О рассмотрении проекта распределения прибыли Общества за 2016 год.

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. О формировании рабочих органов годового Общего собрания акционеров.

12. О рассмотрении Положения о вознаграждении генерального директора Общества в новой редакции.

13. О рассмотрении Советом директоров выплаты годового вознаграждения генеральному директору в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества.

14. Отчет о результатах закупочной деятельности Общества в 1 квартале 2017 года.

15. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества.

16. О реализации мероприятий по импортозамещению.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (информация указывается в связи с тем, что повестка дня Совета директоров содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 72-1п-1169, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Малахов

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru