сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Якутскэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск

1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260

1.5. ИНН эмитента: 1435028701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 2. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 3. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 4. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 5. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Вопрос № 6. "ЗА" - 8*; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

*В заседании не принимал участие член Совета директоров - Линецкий С.В.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- годовой отчет Общества за 2016 год и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества);

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- рекомендации Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала ПАО "Якутскэнерго" путем размещения дополнительных акций;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "24" мая 2017 года по "14" июня 2017 года в рабочее время по следующим адресам:

- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО "Якутскэнерго";

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, АО "СТАТУС".

Кроме того, в период с "24" мая 2017 года по "14" июня 2017 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.

2.3 Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее "24" мая 2017 года.

2.4. Установить, что с указанной в пункте 2.1. настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества "14" июня 2017 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к решению.

3.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №2 к решению.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №3 к решению.

5. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №4 к решению.

6. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к решению.

Вопрос № 3. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к решению.

Вопрос № 4. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО "Якутскэнерго".

Решение:

Определить цену размещения дополнительных акций ПАО "Якутскэнерго" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Вопрос № 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО "Якутскэнерго" путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ПАО "Якутскэнерго" путем размещения 365 820 753 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока", Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро".

Вопрос № 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Якутскэнерго" 14 июня 2017 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС" (далее - АО "СТАТУС"):

Стороны договора:

Исполнитель - АО "СТАТУС";

Заказчик - ПАО "Якутскэнерго".

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО "Якутскэнерго", проводимого 14 июня 2017 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Перечнем услуг (приложение № 7 к решению).

Цена договора:

Определяется в соответствии с приложением № 8 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров.

Срок действия договора:

Вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, со сроком исполнения не позднее 31.12.2017.

2. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества Слоику А.С. обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО "СТАТУС" на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)):

Акции обыкновенные именные бездокументарные:

1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;

Акции привилегированные именные бездокументарные:

2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 года, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. И. о. генерального директора

А.С. Слоик

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru