сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижсталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ижсталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ижсталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ижсталь"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск

1.4. ОГРН эмитента 1021801435325

1.5. ИНН эмитента 1826000655

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании совета директоров приняли участие пять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 23.1 Устава ОАО "Ижсталь" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "ЧМК" (Поставщик);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Покупатель).

Вид и предмет сделки: Соглашения к Договору на поставку металлопродукции.

Продавец обязуется поставить металлопрокат в количестве 17 368 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.

- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.

- цена сделки: 453 894 868,28 (Четыреста пятьдесят три восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 28 копеек, в т.ч. НДС 18%".

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел", член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П.;

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров Покупателя Щетинин А.П. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной (Поставщик) в сделке (прямое владение).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Щетинина А.П., заинтересованного в совершении сделки.

2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "Уралкуз" (Покупатель);

- Открытое акционерное обществ "Ижсталь" (Поставщик).

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 751,05 тонна, а Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификаций.

-срок поставки: май 2017 года, июнь 2017 года, сентябрь 2017 года.

- цена сделки: в сумме 161 444 737,19 (Сто шестьдесят один миллион четыреста сорок четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 19 копеек, в т.ч. НДС 18%.".

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел";

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь", является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение).

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (Покупатель);

- Открытое акционерное обществ "Ижсталь" (Поставщик).

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить ферросилиций в количестве 9862 тонны, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.

-срок поставки: апрель-май 2017г.

- цена сделки: в сумме 388 595 247,05 (Триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч двести сорок семь) рублей 05 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел";

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение).

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.4. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Сервис" (Покупатель);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Поставщик).

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 4 120,98 тонн на условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях Договора.

-срок поставки: апрель, май-июнь, май-июль 2017г.

- цена сделки: в сумме 169 255 454,51 (Сто шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 51 копейка, в т.ч. НДС 18%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел";

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.5. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "ЧМК" (Покупатель);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Поставщик).

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 237, 25 тонн на условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях Договора.

-срок поставки: март - апрель 2017г.

- цена сделки: в сумме 8 826 380,93 (Восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят) рубля 93 копейки, в т.ч. НДС 18%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел";

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение).

Итоги голосования: "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Щетинина А.П., заинтересованного в совершении сделки.

2.6. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество "Уралкуз" (Покупатель);

- Открытое акционерное общество "Ижсталь" (Поставщик).

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 983,6 тонн, а Покупатель - принять и оплатить его на условиях Спецификаций.

-срок поставки: апрель-май 2017 года, июнь 2017 года.

- цена сделки: в сумме 47 858 222,88 (Сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести двадцать два) рубля 88 копеек, в т.ч. НДС 18%.".

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО "Мечел";

Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ОАО "Ижсталь", является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение).

Итоги голосования: "за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, Протокол № 541.

3. Подпись

3.1. Главный юрист ОАО "Ижсталь",

действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016

С.С. Лукьянчиков

(подпись)

3.2. Дата " 19 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru