сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектмашприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Решения общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО "Проектмашприбор"

1.3. Адрес эмитента - 129085,г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

1.4. ОГРН эмитента - 1027739446460

1.5. ИНН эмитента - 7717022530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 1-01-06455-А

Адрес страницы в сети Интернет:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания - личное присутствие.

2.3.Дата и место проведения общего собрания - 17.05.17 г., 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

2.4. Кворум общего собрания - 20312 из 20380 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1: Утверждение председательствующего на годового общего собрания акционеров АО "Проектмашприбор" члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

Вопрос № 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Вопрос № 9: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 10: Избрание счетной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос № 1: Утверждение председательствующего на годового общего собрания акционеров АО "Проектмашприбор" члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 20 312

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить председательствующего на годового общего собрания акционеров АО "Проектмашприбор" члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 15115

ПРОТИВ 5197

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Вопрос № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 15115

ПРОТИВ 5197

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос № 4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 15 115

ПРОТИВ 5197

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не утверждать распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 г. в связи с наличием убытков прошлых лет, направив ее на их погашение.

Вопрос № 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 15 115

ПРОТИВ 5 197

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2016 год.

Вопрос № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 20312

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Приходько Андрей Валерьевич 25 985

2 Поддевалин Михаил Васильевич 25 985

3 Рубаев Владислав Юрьевич 19 150

4 Даминов Наиль Шамильевич 19 150

5 Чекушкин Александр Михайлович 19 080

6 Осипов Валерий Валерьевич 18 950

7 Степанов Вячеслав Юрьевич 18 950

8 Степанов Вадим Вячеславович 18 950

9 Кравченко Дмитрий Алексеевич 18 950

10 Дермелев Михаил Викторович 17 970

11 Торина Анжелика Васильевна 0

12 Килин Владимир Витальевич 0

13 Царев Андрей Владимирович 0

14 Дорошенко Роман Валерьевич 0

15 Белоусов Олег Леонидович 0

16 Розин Сергей Николаевич 0

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 10 человек: Приходько Андрей Валерьевич, Поддевалин Михаил Васильевич, Рубаев Владислав Юрьевич, Даминов Наиль Шамильевич, Чекушкин Александр Михайлович, Осипов Валерий Валерьевич, Степанов Вячеслав Юрьевич, Степанов Вадим Вячеславович, Кравченко Дмитрий Алексеевич, Дермелев Михаил Викторович.

Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

№ ФИО кандидата Количество голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Яковлева Кристина Владимировна 20 299 0 0

2 Мелихов Роман Анатольевич 15 102 5 197 0

3 Люкманов Эльдар Назымович 15 102 5 197 0

4 Тенишев Сергей Анатольевич 15 102 5 197 0

5 Айгинин Альберт Альбертович 5 197 0 15 102

6 Шерченков Алексей Александрович 5 197 0 15 102

7 Андрианов Александр Арнольдович 5 197 0 15 102

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 13.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества в количестве 4 человек: Яковлева Кристина Владимировна, Мелихов Роман Анатольевич, Люкманов Эльдар Назымович, Тенишев Сергей Анатольевич,

Вопрос № 9: Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования Количество голосов

ЗА 15115

ПРОТИВ 5197

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудиторская фирма "Спутник".

Вопрос № 10: Избрание членов счетной комиссии Общества.

№ ФИО кандидата Количество голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Ростовцев Антон Сергеевич 20 299 0 0

2 Зайцева Наталья Сергеевна 20 299 0 0

3 Серикова Нина Сергеевна 20 299 0 0

4 Луценко Юрий Иванович 20 299 0 0

5 Рустанович Денис Игоревич 15 102 5 197 0

6 Ерпылова Татьяна Михайловна 5 197 0 15 102

7 Витебская Александра Валерьевна 0 5 197 15 102

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 13.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 5 человек: Ростовцев Антон Сергеевич, Зайцева Наталья Сергеевна, Серикова Нина Сергеевна, Луценко Юрий Иванович, Рустанович Денис Игоревич.

Номер и дата составления протокола: Протокол № 1 от 17 мая 2017 года.

1. Подпись

1.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента -

Генеральный директор С.Н.Розин

19.05.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru