сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Калиновский химический завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КХЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калиновский химический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624186, РФ, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Калиново, ул. Ленина, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1026601326597

1.5. ИНН эмитента: 6621001262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 17.05.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 18.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и определении порядка ознакомления с этой информацией.

8. О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

11. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора за осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

14. О формировании рабочих органов годового Общего собрания акционеров.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от 01.02.1996;

б) акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от 01.02.1996.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

Н.В. Трубицин

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru