сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самаратрансавто" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СТА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самаратрансавто"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТА"

1.3. Место нахождения эмитента: 443051, г.Самара, ул. Республиканская, д.106

1.4. ОГРН эмитента: 1036300114839

1.5. ИНН эмитента: 6312000261

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04410-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6312000261/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно "За"- 4 голоса. "Против" - 0 голосов. "Воздержались"- 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Самаратрансавто".

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание).

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить: дату проведения общего собрания акционеров "22" июня 2017 года, время начала регистрации участников собрания 10 часов 30 минут, время открытия общего собрания акционеров 11 часов, место проведения общего собрания акционеров - 443051, г. Самара, ул. Республиканская, дом 106.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "30" мая 2017 г.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2016 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 г.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет общества за 2016 г.; Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СТА"; Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.; Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Сведения о кандидатах : в совет директоров, в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

Начиная с "19" мая 2017 г., по рабочим дням с 8 до 12 часов, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:

г. Самара, ул. Республиканская, 106

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:

Годунова Д.А., Собикова В.М., Васильева С.Г., Губарева А.В., Автономова М.А.,

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

Горячева Г.П., Дробжеву Л.Н., Рипитило И.Н.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Выдвинуть следующего кандидата в аудиторы: ООО Аудиторская фирма "Ауди".

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2016 год не выплачивать.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "Самаратрансавто" за 2016 год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04410-Е, дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2008 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

19.05.2017 года .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.05.2017 года, протокол N 2/17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СТА"

__________________ Губарева Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru