сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нефтемаркет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нефтемаркет" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах:

- о следующих принятых наблюдательным советом эмитента решениях:

• об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;

• о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Нефтемаркет"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита

1.4. ОГРН эмитента 1027501152601

1.5. ИНН эмитента 7535002680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: в соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО "Нефтемаркет", в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет": 1176-1-П-27 от 23.11.1992; 70-1-387 от 21.06.1995

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Нефтемаркет", присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: 62,5%. Все решения Наблюдательным советом приняты единогласно участвующими в заседании лицами.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Нефтемаркет" (ГОСА) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.2. Определить:

- дату проведения ГОСА: 20 июня 2017 года;

- время начала проведения ГОСА: 11 часов 00 мин;

- время начала регистрации участников ГОСА: 10 час. 00 мин;

- место проведения и регистрации участников ГОСА: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10.

2.2.3. Определить порядок направления акционерами заполненных бюллетеней: Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 672040, Россия, Забайкальский край, г. Чита, пер. Авиационный, 10. Дата поступления бюллетеней в Общество: не позднее 17 июня 2017 года.

2.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28 мая 2017 года.

2.2.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

2) утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2016 год;

3) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

4) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

5) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;

6) избрание членов Наблюдательного совета Общества;

7) избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет";

8) утверждение аудитора Общества;

2.2.6. Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров председателю Наблюдательного совета ПАО "Нефтемаркет" Шатровой Ирине Николаевне, а в случае ее отсутствия - члену Наблюдательного совета Серебрякову Александру Васильевичу либо члену Наблюдательного совета Назарову Денису Юрьевичу.

2.2.7. Функции счетной комиссии поручить Регистратору - Забайкальскому филиалу АО "Реестр".

2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2016 год (Приложение № 1).

2.2.8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в сумме 40 127 679 (Сорок миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей распределить следующим образом:

- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 5 985 000,00 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;

- на производственное развитие Общества направить 13 837 223 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля;

- на выплату дивидендов направить 20 305 456 (Двадцать миллионов триста пять тысяч четыреста пятьдесят шесть ) рублей.

2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее объявление дивидендов:

- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию - 1,70 рублей (Один рубль семьдесят копеек);

- форма выплаты дивидендов - денежными средствами;

- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2017 года.

2.2.11. В срок по 30 мая 2017г. включительно направить сообщение о проведении ГОСА и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, а также разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.nm-chita.ru.

2.2.11.1. Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА (Приложение №2).

2.2.12. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

• годовой отчет Общества;

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• рекомендации Наблюдательного Совета по вопросу о распределении прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 года;

• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о кандидате в аудиторы Общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;

• сведения о Забайкальском филиале АО "Реестр", которому поручены функции Счетной комиссии ПАО "Нефтемаркет";

• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.2.12.1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), указанной в решении 12:

начиная с 31 мая 2017г., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления по следующему адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО "Нефтемаркет", юридический отдел. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам ГОСА во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в ГОСА, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Если права акционера на акции учитываются не в реестре акционеров, а у номинального держателя, Общество предоставляет такому акционеру информацию (материалы), которая должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в ГОСА, путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров.

2.2.13. Определить форму и текст бюллетеня №1 для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3.1.).

2.2.13.1. Определить форму и текст бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3.2.).

2.2.13.2. Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:

• По вопросу №1: "Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- избрать президиум собрания в составе: председательствующего на собрании, секретаря собрания и генерального директора ПАО "Нефтемаркет";

- определить следующий регламент собрания: доклад генерального директора - до 15 мин., выступления по вопросам повестки дня - до 5 мин., выступления по предложениям, замечаниям - до 2 минут.

Вопросы и предложения подаются в президиум собрания в письменном виде".

• По вопросу №2: "Утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2016 год".

• По вопросу №3: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год".

• По вопросу №4: "По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол №15 от 17 мая 2017г.) чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в сумме 40 127 679 (Сорок миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей распределить следующим образом:

- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на использование в рамках социального партнерства направить 5 985 000,00 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей;

- на производственное развитие Общества направить 13 837 223 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля;

- на выплату дивидендов направить 20 305 456 (Двадцать миллионов триста пять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей".

• По вопросу №5: "Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям за 2016 год в размере 1,70 рубля (Один рубль семьдесят копеек) на 1 (Одну) акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "05" июля 2017 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

• По вопросу №6: "Избрать Наблюдательный совет ПАО "Нефтемаркет" численностью 8 человек из следующих кандидатов:

- Арестов Константин Александрович,

- Журов Максим Анатольевич,

- Конрой Аврил Мари Анн,

- Кузнецов Александр Евграфович,

- Курасов Сергей Николаевич,

- Назаров Денис Юрьевич,

- Новомирский Дмитрий Николаевич,

- Ободенко Роман Александрович,

- Потяженко Александр Борисович,

- Рыпневский Эдуард Владимирович,

- Серебряков Александр Васильевич,

- Слесарева Татьяна Игоревна,

- Ступко Андрей Геннадьевич,

- Шатрова Ирина Николаевна".

• По вопросу №7: "Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Нефтемаркет" численностью 5 человек из следующих кандидатов:

- Дмитриева Ирина Тимофеевна,

- Констинченко Наталья Юрьевна,

- Коровина Наталья Александровна,

- Мифтяхова Екатерина Анатольевна,

- Ноздрюхина Наталья Александровна,

- Осипова Татьяна Михайловна,

- Чилек Оксана Альбертовна".

• По вопросу №8: "Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2017 год ООО "Восток-Аудит".

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента - 17.05.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 19.05.2017г., № 15.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Б. Клубович

3.2. Дата "19" мая 2017 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru