сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Институт микроэкономики" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Институт микроэкономики" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Институт микроэкономики"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт микроэкономики"

1.3. Место нахождения эмитента: 117218, г. Москва, Б. Черемушкинская, д. 34

1.4. ОГРН эмитента: 1057727000088

1.5. ИНН эмитента: 7727270450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10242-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9705

2.Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.4. настоящего Положения: 5 из 5 членов совета директоров представили бюллетени для заочного голосования, кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров АО "Институт микроэкономики".

По вопросу:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО "Институт микроэкономики" 16 мая 2017 г. Казанова Евгения Валерьевича - Директора АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", Члена правления Ассоциации "Профессиональное сообщество директоров "Директориум" (профессионального поверенного).

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО "Институт микроэкономики" 16 мая 2017 г. Казанова Евгения Валерьевича - Директора АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", Члена правления Ассоциации "Профессиональное сообщество директоров "Директориум" (профессионального поверенного).

По второму вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета АО "Институт микроэкономики" за 2016 год".

По вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Институт микроэкономики" за 2016 год; заключений аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год".

По вопросу:

3.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

По вопросу:

3.2. Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Институт микроэкономики" за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении распределения чистой прибыли АО "Институт микроэкономики" за 2016 год и принятии рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, порядку и срокам их выплаты".

По вопросу:

4.1. В соответствии с директивами Росимущества представителям интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ № ИБ-08/17231 от 02.05.2017 г. рекомендовать общему собранию акционеров:

- в части размера дивидендов - направить на выплату дивидендов по акциям общества всю чистую прибыль акционерного общества, полученную по итогам 2016 года (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), не распределяемую на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также иные цели, связанные с развитием общества и предусмотренные долгосрочной программой развития общества или определенные уставом общества, но не менее 50% величины чистой прибыли, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации;

- в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет.

Воздержались - нет.

Принятое решение:

В соответствии с директивами Росимущества представителям интересов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ № ИБ-08/17231 от 02.05.2017 г. рекомендовать общему собранию акционеров:

- в части размера дивидендов - направить на выплату дивидендов по акциям общества всю чистую прибыль акционерного общества, полученную по итогам 2016 года (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений), не распределяемую на финансирование инвестиционных программ, снижение избыточной долговой нагрузки, а также иные цели, связанные с развитием общества и предусмотренные долгосрочной программой развития общества или определенные уставом общества, но не менее 50% величины чистой прибыли, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации;

- в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По вопросу:

4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров:

- направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества не менее 20 процентов чистой прибыли Общества;

- направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не менее 5% чистой прибыли Общества.

Итоги голосования:

За - 4

Против - 1

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров:

- направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества не менее 20 процентов чистой прибыли Общества;

- направить на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не менее 5% чистой прибыли Общества.

По вопросу:

4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Институт микроэкономики" утвердить следующие суммы вознаграждений членам Совета директоров АО "Институт микроэкономики", которые рассчитаны в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "Институт микроэкономики:

Бачковский Максим Николаевич 20086,96

Казанов Евгений Валерьевич 26782,60

Колтунов Игорь Владимирович 21043,48

Федотов Владислав Евгеньевич 20086,96

Итоги голосования:

За - 4

Против - 1

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Институт микроэкономики" утвердить следующие суммы вознаграждений членам Совета директоров АО "Институт микроэкономики", которые рассчитаны в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО "Институт микроэкономики:

Бачковский Максим Николаевич 20086,96

Казанов Евгений Валерьевич 26782,60

Колтунов Игорь Владимирович 21043,48

Федотов Владислав Евгеньевич 20086,96

По вопросу:

4.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Институт микроэкономики" утвердить следующие суммы вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО "Институт микроэкономики", которые рассчитаны в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО "Институт микроэкономики:

Анохова Елена Владимировна 4463,77

Бруцкий Анатолий Иосифович 16800,00

Итоги голосования:

За - 4

Против - 1

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Институт микроэкономики" утвердить следующие суммы вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО "Институт микроэкономики", которые рассчитаны в соответствии с действующим Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО "Институт микроэкономики:

Анохова Елена Владимировна 4463,77

Бруцкий Анатолий Иосифович 16800,00

По пятому вопросу повестки дня: "О результатах финансово-хозяйственной деятельности АО "Институт микроэкономики" за 1 квартал 2017 г. в рамках реализации стратегии развития до 2018 г. и выполнении письма Росимущества от 18.09.2014 № ИА-03/40021 "О проведении ежеквартальных заседаний советов директоров акционерных обществ".

По вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1 квартале 2017 года и плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

Итоги голосования:

За - 3

Против - 2

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 1 квартале 2017 года и плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

По вопросу:

5.2. Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров представления в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов согласно запросу - направление в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов, согласно запросу.

Итоги голосования:

За - 3

Против - нет.

Воздержались - 2

Принятое решение:

Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров представления в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов согласно запросу - направление в организацию, осуществляющую оценку пакета акций, полного пакета необходимых для осуществления оценочных мероприятий документов, согласно запросу.

По вопросу:

5.3. Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров регистрации прав на объекты недвижимого имущества АО "Институт микроэкономики" в установленном законодательством Российской Федерации порядке - права АО "Институт микроэкономики" на объекты недвижимого имущества зарегистрированы.

Итоги голосования:

За - 5

Против - нет.

Воздержались - нет.

Принятое решение:

Отметить выполнение поручения Росимущества о ежеквартальном контроле советом директоров регистрации прав на объекты недвижимого имущества АО "Институт микроэкономики" в установленном законодательством Российской Федерации порядке - права АО "Институт микроэкономики" на объекты недвижимого имущества зарегистрированы.

По вопросу:

5.4. Принять к сведению отсутствие претензий и исковых требований к АО "Институт микроэкономики" со стороны контролирующих органов по всем сферам деятельности.

Итоги голосования:

За - 4

Против - нет.

Воздержались - 1

Принятое решение:

Принять к сведению отсутствие претензий и исковых требований к АО "Институт микроэкономики" со стороны контролирующих органов по всем сферам деятельности.

По вопросу:

5.5. С учетом мнения членов Совета директоров АО "Институт микроэкономики" выработать соответствующие предложения и поручения единоличному исполнительному органу АО "Институт микроэкономики" по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

Итоги голосования:

За - 3

Против - 2

Воздержались - нет.

Принятое решение:

С учетом мнения членов Совета директоров АО "Институт микроэкономики" выработать соответствующие предложения и поручения единоличному исполнительному органу АО "Институт микроэкономики" по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.

По шестому вопросу повестки дня: "О результатах проведенной самооценки совета директоров АО "Институт микроэкономики".

По вопросу:

Принять к сведению отчет о результатах проведенной самооценки Совета директоров АО "Институт микроэкономики".

Итоги голосования:

За - 4

Против - нет

Воздержались - 1

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о результатах проведенной самооценки Совета директоров АО "Институт микроэкономики".

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10242-А

Дата государственной регистрации: 08 апреля 2005 г.

Вид, категория: акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: протокол №2/2017 от 16 мая 2017 г.

Подпись

3.1. Генеральный директор С.Б. Гальперин

3.2. Дата 19 мая 2017 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru