сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЛХК "Кареллеспром" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛХК "Кареллеспром" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЛХК "Кареллеспром"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.

1.4. ОГРН эмитента 1021000513984

1.5. ИНН эмитента 1001001390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02237-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4387

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места и времени проведения общего собрания, формы собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

3. Определение перечня предоставляемой акционерам информации (материалов).

4. Порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

5. Утверждение текста информационного сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

6. Принятие рекомендательного решения о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

7. О включении кандидатуры аудитора общества для его утверждения общим собранием акционеров.

8. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

10. Утверждение годового отчета общества.

11. Определение лица, подтверждающего принятие общим собранием акционеров акционерного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-02237-D , дата государственной регистрации 16.12.2004

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ПАО "ЛХК "Кареллеспром" П.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата "19 " мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru