сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НЭВЗ-Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

О решениях, принятых советом директоров ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Новосибирск, Красный проспект,220

1.4. ОГРН эмитента 1025401010359

1.5. ИНН эмитента 5402103510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10925-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315.www.nevz.ru (акционерам, сущ. факты)

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 9 человек. Члены Совета директоров в количестве 8 человек избираются годовым общим собранием акционеров, девятый - назначается федеральным органом, использующим в отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом. Представитель РФ - не назначен.

В заседании принимали участие 8 членов Совета директоров. Кворум- имеется.

2.Результаты голосования по вопросам повестки заседания:

Вопрос №1

Голосуют независимые незаинтересованные члены совета директоров.

"За" -6 голосов, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

Вопрос №2

Голосуют независимые незаинтересованные члены совета директоров.

"За" -6 голосов, "Против"-нет, " Воздержался" -нет

3.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1

Определить цену ( денежную оценку) ранее одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно вносимого изменения к Договору поручительства №628-ПЮЛ от 29.06.2016г между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и ООО "Экспобанк" за исполнение обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" по Генеральному соглашению об открытии рублевой кредитной линии №628 от01.07.2013г на следующих условиях:

Цена сделки:

Сумма кредита: 18 400 000 (восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей

Процентная ставка за пользование кредитом: 18,5: ( восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых на сумму 1 049 989 ( один миллион сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 04коп.

Единовременная комиссия банку 200 000 ( двести тысяч)

Общая сумма обязательства: 19 649 989 ( девятнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 04 коп.

Вопрос №2

Одобрить заключение изменений к ранее одобренной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке №628-ЗНИ от 01.07.2016г, заключенного между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и ООО "Экспобанк" (ОГРН 1027739504760) в обеспечение исполнения обязательств АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ОГРН 1115476112025) по Генеральному соглашению об открытии рублевой кредитной линии №628 от 01.07.2013г.

на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк- общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"- ОГРН 1027739504760 (далее также-"Банк")

Залогодатель -Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества- ОГРН 1025401010359, владеющая 60% обыкновенных акций в Уставном капитале АО "НЭВЗ-КЕРАМИКС";

Выгодоприобретатель -Акционерное общество "НЭВЗ-КЕРАМИКС" - ОГРН 1115476112025

( далее- Заемщик),

Дополнительное соглашение №3 к Договору об ипотеке заключено на следующих условиях:

1. Изложить пункт 1.1 Договора залога в следующей редакции:

"1.1 В обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом "НЭВЗ-КЕРАМИКС" (ИНН 5402542732) ( в дальнейшем-"Заемщик") по Генеральному соглашению об открытии рублевой кредитной линии №628, заключенному "01" июля 2013г между Банком и Заемщиком в г. Новосибирске, в редакции Дополнительных соглашений №1 от "01" июля 2013г, №2 от "07" августа 2013г, №3 от "13" августа 2013г,№4 от "30" августа 2013г, №5 от "27" сентября 2013г, №6 от "31" октября 2013г, №7 от "01" ноября2013г, №8 от "06" ноября 2013г, №9 от "07" ноября 2013г, №10 от "11" ноября 2013г, №11 от "20" ноября 2013г, №12 от "25" ноября 2013г, №13 от "27" ноября 2013, №14 от "28" ноября 2013г, №15 от "02" декабря 2013г, №17 от "29" июня 2016г, №18 от "04" августа 2016г, №19 от "27" декабря 2016г,№20 от "28" апреля 2017г Залогодатель передает, а Банк принимает в залог следующее недвижимое имущество, именуемое в дальнейшем "предмет залога", "объект недвижимости" либо "заложенное имущество"

2. Изложить пункт 2.3.1. Договора залога в следующей редакции:

"2.3.1.Банк открывает Заемщику кредитную линию с "лимитом выдачи" в сумме 60 000 000,00 ( шестьдесят миллионов) рублей на срок с "01" июля 2013г (первого июля две тысячи тринадцатого года) по "31" августа 2017г ( тридцать первое августа две тысячи семнадцатого года)

Общая сумма предоставленных Заемщику денежных средств в рамках кредитной линии не может превышать максимального лимита выдачи в размере 60 000 000 ( шестьдесят миллионов) рублей.

3. Изложить пункт 2.3.3 Договора залога в следующей редакции:

"2.3.3. Заемщик обязан возвратить кредит до "31" августа 2017г включительно.

С учетом того, что на "28" апреля 2016г задолженность Заемщика перед Банком по Кредитному договору составляет 18 400 000 ( Восемнадцать миллионов четыреста тысяч и 00/100) российских рублей, в соответствии с Дополнительным соглашением №20 к Кредитному договору Стороны пришли к соглашению о погашении Заемщиком кредита в соответствии с графиком погашения кредита. При этом Заемщик обязан производить погашение кредита не позднее каждой из указанных в графике дат ( включительно)

Дата платежа (включительно) Сумма платежа (RUB)

Не позднее 28.04.2017г 3 400 000 ( Три миллиона четыреста тысяч и 00/100)

Не позднее 31.05.2017г 2 000 000,00 ( Два миллиона и 00/100)

Не позднее 30.06.2017г 2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100)

Не позднее 31.07.2017г 2 000 000,00 (Два миллиона и 00/100)

Не позднее 31.08.2017г 9 000 000,00 (Девять миллионов и 00/100)

Иные условия: в редакции Дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке, являющегося приложением к настоящему Протоколу (Приложение №1).

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2017г.

4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017г, протокол №7.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор А.Г. Семченко

(подпись)

3.2. Дата " 19 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru