сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Машторгсервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Машторгсервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Машторгсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Машторгсервис"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 432026, г.Ульяновск, ул. Московское шоссе д.72

1.4. ОГРН эмитента 1027301482383

1.5. ИНН эмитента 7303010508

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02763-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7087

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для проведения заседания совета директоров имеется (пять членов совета директоров из избранных пяти - 100,00%);

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П:

- по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "О созыве годового общего собрания акционеров.":

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2016 год.":

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2016 год, в т.ч. объявление дивидендов.":

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов Ревизором Общества."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов для утверждения аудитором Общества."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

- по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Об обращении к регистратору для заключения договора на оказание услуг по подтверждению принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава участников общества, присутствовавших при его принятии."

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Рабинович Алексей Игоревич - "За"

2. Рабинович Максим Игоревич - "За"

3. Рабинович Павел Максимович - "За"

4. Хобта Петр Андреевич - "За"

5. Пахомов Виктор Александрович - "За"

ИТОГО: "За" - 5 голосов (100% от присутствующих), "Против" - 0 (0%) голосов, "Воздержалось" - 0 (0%) голосов.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "О созыве годового общего собрания акционеров."

Принято решение:

"Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Машторгсервис" по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год."

- по второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2016 год."

Принято решение:

"1) предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в предложенной редакции (приложение 1);

2) вынести предложенную редакцию годового отчета за 2016 год на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества."

- по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Рассмотрение вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2016 год, в т.ч. объявление дивидендов."

Принято решение:

"Руководствуясь пп.10, 11, 12 п.1 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах", рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу повестки дня о распределении прибыли (убытков) по результатам работы Общества за 2016 год:

"Прибыль Общества по результатам его работы за 2016 год в сумме 2 741 023 рубля 05 копеек распределить в следующем порядке: 5% от суммы прибыли Общества в размере 137 051 рубль 15 копеек отчислить в резервный фонд Общества, оставшуюся сумму в размере 2 603 971 рубль 90 копеек оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств; дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать".

- по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров."

Принято решение:

"Провести годовое общее собрание ПАО "Машторгсервис" "22" июня 2017 года в 10.30 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО "Машторгсервис"; время начала регистрации участников Собрания "22" июня 2017 года в 10.00 часов."

- по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров."

Принято решение:

"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "29" мая 2017 года."

- по шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров."

Принято решение:

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание Ревизора.

6. Утверждение аудитора".

- по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов в Совет директоров Общества."

Принято решение:

"Утвердить список следующих кандидатов для избрания годовым общим собранием акционеров в Совет директоров Общества:

1. Рабинович Алексей Игоревич (паспорт: ______________________________________).

2. Рабинович Максим Игоревич (паспорт: ______________________________________).

3. Рабинович Павел Максимович (паспорт: _____________________________________).

4. Семин Сергей Андреевич (паспорт: _________________________________________).

5. Хобта Петр Андреевич (паспорт: ___________________________________________)".

- по восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов Ревизором Общества."

Принято решение:

"Утвердить кандидатом для избрания годовым общим собранием акционеров Ревизором Общества:

1. Гебейдуллова Наталья Сергеевна (паспорт: _________________________________)."

- по девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение кандидатов для утверждения аудитором Общества."

Принято решение:

"Утвердить кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональные бухгалтерские технологии" (ИНН 7325062877) для целей утверждения годовым общим собранием акционеров аудитором Общества."

- по десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров."

Принято решение:

"1) утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (приложение 2);

2) оповестить акционеров о проведении собрания путем опубликования уведомления о проведении годового общего собрания акционеров (согласно п.4 ст.10 Устава Общества) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://vega-uaz.ru.

3) осуществить оповещение акционеров в срок не позднее "01" июня 2017 года".

- по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров."

Принято решение:

"Утвердить предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение 3)."

- по двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования."

Принято решение:

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 4-5)."

- по тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления."

Принято решение:

"Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет за 2016 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;

- письменное согласие выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизором;

- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизором;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;

- проекты решений общего собрания акционеров.

Определить, что с информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться в период с "01" июня по "21" июня 2017 года (включая обе эти даты) с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО "Машторгсервис", кабинет №17".

- по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Машторгсервис" - "Об обращении к регистратору для заключения договора на оказание услуг по подтверждению принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава участников общества, присутствовавших при его принятии."

Принято решение:

"Руководствуясь п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса РФ, обратиться к регистратору Общества - АО "СТАТУС" для заключения договора на оказание услуг по подтверждению принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава участников общества, присутствовавших при его принятии (на осуществление функций счетной комиссии)."

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 года, протокол №232.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02763-Е

- дата его государственной регистрации: 23.04.1996 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02763-Е

- дата его государственной регистрации: 23.04.1996 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Машторгсервис" М.И.Рабинович

3.2. Дата "19" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru