сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Техномаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИТИ "Техномаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739015853

1.5. ИНН эмитента: 7731014611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12210-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 3 (три) из 5 (пяти) избранных, что составляет 60%.

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 2: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 3: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 4: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 5: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 6: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 7: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 8: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 9: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 10: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

Вопрос № 11: "За" - 3 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: "Избрание председателя Совета директоров Общества".

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Харитонова Александра Юрьевича.

По вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016год".

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

По вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год".

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня: "Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год".

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию чистую прибыль по результатам деятельности за 2016г. в размере 1 648 000 рублей распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов 382 550,0 рублей;

Направить на пополнение оборотного капитала Общества 164 800,0 рублей;

Оставшуюся прибыль в размере 1 100 650,0 рублей оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня: "Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год".

Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2016 год:

- владельцам привилегированных именных акций в размере 13,62 рублей на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 164 910,96 рублей;

- владельцам обыкновенных именных акций в размере 4 рублей на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 217 476 рублей.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить форму выплаты дивидендов - денежными средствами: акционерам - юридическим лицам - путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам - физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2017 г.

По вопросу повестки дня: "Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества".

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 2017 года.

По вопросу повестки дня: "Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЦНИТИ "Техномаш" за 2017 год".

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, определяемой по итогам открытого конкурса в электронной форме для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, не более 177 000 руб.

По вопросу повестки дня: "Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех".

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации "Ростех".

По вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее — собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 27 июня 2017года, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, кор.10, этаж 7, 15часов 30 минут (время московское);

дату и время окончания приема бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия на собрании — 25 июня 2017г;

почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4;

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут (время московское);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 июня 2017г.;

форму и порядок сообщения акционерам о проведении собрания - путем опубликования сообщение на сайте Общества по адресу: www.цнити-техномаш.рф. не позднее чем за 20 дней до проведения собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект Устава Общества в новой редакции. Указанные документы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Москва ул. Ивана Франко, 4, корпус 10, комната .902, ежедневно в рабочие дни с 06 июня 2017 г., с 10.00 до 17.00 (время московское);

форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

акционеры — владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.

По вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества".

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.3. Идентификационные признаки акций,: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-12210-A от 09.08.2007г. Номинал 30 (руб.).

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-002D от 25.08.2011г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-12210-A-00ЗD от 18.12.2013г. Всего 54369 (шт). Акция привилегированная, бездокументарная. - Номер государственной регистрации и дата 2-02-12210-А от 09.08.2007г. Номинал 30 (руб.).Всего 12108 (шт.)

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

С.А. Налимов

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru