сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Азов.з-д кузн.-прес.автомат." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Азовский завод КПА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Азовский завод КПА"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, проезд Литейный, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1026101794729

1.5. ИНН эмитента: 6140000019

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32810-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1671

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосований по вопросам о принятии решений:

1. "Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2. "О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Азовский завод КПА" за 2016 год": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

3. "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО "Азовский завод КПА" и порядку его выплаты": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

4. "О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Азовский завод КПА" в форме собрания": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

5. "Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Азовский завод КПА"": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

6. "Об определении даты, места и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

7. "Об определении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

8. "Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Азовский завод КПА"": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

9. "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Азовский завод КПА", и порядка ее предоставления": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

10. "Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

11. "О предложении аудитора ОАО "Азовский завод КПА" для утверждения на годовом общем собрании акционеров": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

12. "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

13. "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

14. "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "За"- 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

15. "Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

16. "Об утверждении заключения о крупной сделки": "За"- 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:

1) Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Попова Александра Николаевича.

2) Руководствуясь п. 4 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Азовский завод КПА" за 2016 год.

3) Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Азовский завод КПА" по результатам 2016 года дивиденды по акциям ОАО "Азовский завод КПА" не выплачивать.

4) Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Азовский завод КПА" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Азовский завод КПА":

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Азовский завод КПА" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Азовский завод КПА".

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО "Азовский завод КПА".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Азовский завод КПА".

5. Об утверждении аудитора ОАО "Азовский завод КПА".

6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

6) Утвердить:

• дату проведения годового общего собрания акционеров - "21" июня 2017 г.;

• время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.

• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 час. 30 мин.

• место проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Азов, проезд Литейный, д.2.

• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 346781, Ростовская область, г. Азов, проезд Литейный, д.2.

7) Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" info.azkpa.ru, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

8) Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №2)

9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Азовский завод КПА":

1) годовой отчет Общества за 2016 год;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Азовский завод КПА" за 2016 год;

3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета общества;

5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, Совет директоров;

6) текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;

7) текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;

8) рекомендации Совета директоров ОАО "Азовский завод КПА" по вопросу выплаты дивидендов по акциям ОАО "Азовский завод КПА" по результатам финансового 2016 года;

9) информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию, Совет директоров Общества;

10) проекты решений общего собрания акционеров;

11) заключение о крупной сделки;

12) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в приемной Генерального директора ОАО "Азовский завод КПА" по адресу: Ростовская область, г. Азов, проезд Литейный, д.2, в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

10) Установить "28" мая 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

11) Предложить на утверждение общему собранию акционеров аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит и Экспертиза" (344082, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 1, строение Л,Л1, помещение №1-19; ОГРН 1067746803387, член саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" ОРНЗ 11206027506).

12) Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 9 от 27.10.2016 г., заключенный между ОАО "Азовский завод КПА" (Займодавец) и ООО "СМУ Юг Руси" (Заемщик).

Сумма займа: 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Размер процентов на сумму займа: 10,5% годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 10 рабочих дней с даты получения требования Займодавца, но не позднее 31.12.2017 года.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Система" (ООО "Система"), 344037, г.Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Система" является контролирующим лицом ОАО "Азовский завод КПА", так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ОАО "Азовский завод КПА" и одновременно является контролирующим лицом ООО "СМУ Юг Руси".

13) Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 58 от 15.11.2016 г.

14) Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 60 от 24.11.2016 г.

15) Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №3).

16) Утвердить заключения о крупной сделке Общества (Приложение №4).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 года № 4.

2.4. Идентифицирующие признаки ценных бумаг:

вид - акции, категория (тип) - именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-32810-Е от 16.06.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Михайленко

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru