сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аксион - холдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерное общество "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90

1.4. ОГРН эмитента

1021801140833

1.5. ИНН эмитента

1826000616

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30291 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11478

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

заседание совета директоров эмитента правомочно (имеет кворум) для принятия решений по вопросам повестки дня;

результаты голосования по вопросам о предварительном распределении прибыли и убытков общества по результатам 2016 года, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

"за" 7 голосов, "против" 1 голос, "воздержался" 0 голосов, решение принято;

результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

"за" 8 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов, решение принято;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, а также о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016 год в размере 1,4 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 июля 2017 года.

3. Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2016 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

по вопросу об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

Предварительно утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2016 года:

1. Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2016 году.

2. Рекомендовать собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2016 года, в размере 975 050 тыс. руб. по следующим направлениям:

а) оставить в распоряжении общества чистую прибыль в размере 965 441,8 тыс. руб. для финансирования мероприятий технического перевооружения, реконструкции, расширения действующего производства и на увеличение собственных оборотных средств в целях повышения финансовой устойчивости, снижения зависимости предприятия от кредитных ресурсов и покрытия кассовых разрывов. Из нее

501 064,9 тыс. руб., полученную в виде зданий и сооружений, использовать в целях обеспечения процесса производства;

131 645 тыс. руб. направить на техническое перевооружение и расширение действующего производства;

332 731,9 тыс. руб. оставить в распоряжении общества с целью пополнения оборотных средств и снижения зависимости предприятия от кредитных ресурсов.

Решение об увеличении объема собственных оборотных средств обусловлено принятием и вступлением в действие Федерального закона от 29.06.2015 года №159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон РФ "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты РФ" и ограничением оплаты расходов предприятия, что повлекло за собой невозможность перераспределения финансовых средств с целью своевременного запуска изделий по контрактам с объемом авансирования менее 50%;

б) на выплату дивидендов направить чистую прибыль в размере 9 608,2 тыс. руб.

Предложить кандидатуру ООО "ЕвроАудит" для утверждения аудитором на годовом общем собрании акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" на 2017 год.

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) 22 июня 2017 года по адресу: Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90, конференц-зал (3 этаж). Начало собрания в 16.00 ч. Регистрация участников с 15.00 ч.

2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг": 29 мая 2017 года.

3. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров согласно Уставу общества и Положению об Общем собрании акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг".

4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

5. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;

3) заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;

4) аудиторское заключение;

5) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам 2016 года, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества, форме и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

6) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и кандидатуре аудитора общества. Информация о письменном согласии кандидатов на выдвижение в соответствующие органы имеется;

7) выписки из протоколов заседаний Совета директоров от 3 февраля 2017 года и от 18 мая 2017 года с информацией о созыве и проведении годового общего собрания акционеров;

8) проекты решений годового общего собрания акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг".

6. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", предоставляемые для ознакомления акционерам, и использовать их в качестве формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, 2 этаж, к.214 с 14.00 ч. до 16.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. Контактный телефон: (3412) 56-05-39.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

8.1. Включить в бюллетень для голосования по вопросу "О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии" формулировку решения: "Согласиться с выплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденном общим собранием акционеров 24 июня 2010 года".

8.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров кандидатуры, утвержденные на заседании Совета директоров 3 февраля 2017 года:

1) Болысова Владимира Ивановича;

2) Дорофеева Александра Алексеевича;

3) Ижболдина Ильдуса Кутдусовича;

4) Кудрявцева Геннадия Ивановича;

5) Науменко Андрея Андреевича;

6) Нефедова Александра Николаевича;

7) Пилина Виктора Аркадьевича;

8) Селюгина Бориса Евгеньевича;

9) Сидорова Сергея Анатольевича;

10) Тюрина Ивана Юрьевича.

Согласно Уставу АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Совет директоров состоит из 9 человек. В связи с использованием Российской Федерацией специального права ("золотая акция"), место представителя государства в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. На годовом общем собрании акционеров избирается 8 членов Совета директоров.

8.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии кандидатуры, утвержденные на заседании Совета директоров 3 февраля 2017 года:

1) Верясева Валерия Алексеевича;

2) Иванцова Владимира Григорьевича;

3) Коцаря Алексея Владимировича;

4) Кузьмину Елену Борисовну;

5) Пырегову Ольгу Константиновну;

6) Равилову Рамзию Нуриахметовну.

Согласно Уставу АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" Ревизионная комиссия состоит из 5 человек. В связи с использованием Российской Федерацией специального права ("золотая акция"), место представителя государства в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии. На годовом общем собрании акционеров избирается 4 члена Ревизионной комиссии.

9. В соответствии со ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" бюллетени для голосования направить по почте каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10. Заполненные бюллетени направлять по адресу: 426000 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2017 года.

11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров секретаря Совета директоров общества Пустозерову Ларису Ильиничну.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2017 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 г., б/н.

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-30291-D от 23.11.2007.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.И. Кудрявцев

3.2. Дата "19" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru