сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СМУ "Уралмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СМУ "Уралмаш"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32

1.4. ОГРН эмитента 1026605607808

1.5. ИНН эмитента 6663012347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31980-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось в форме совместного присутствия. Решение принималось простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров. В соответствии с Уставом ПАО СМУ "Уралмаш" кворум для принятия решения имелся. Заседание Совета директоров являлось правомочным.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

1. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО СМУ "Уралмаш" по итогам отчетного 2016 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ПАО СМУ "Уралмаш" по итогам 2016 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом п.15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО СМУ "Уралмаш" - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам отчетного 2016 года не объявлять и не выплачивать.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ПАО СМУ "Уралмаш":

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2016 года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

4. О дивидендах по акциям общества.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание Ревизора общества.

7. Утверждение аудитора общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 г., № 02/05.

2.6. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СМУ "Уралмаш" __________________ М.Ю. Рыль

(подпись)

3.2. Дата 19 мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru