сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Калуж.з-д автом.электрообор." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "КЗАЭ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18

1.4. ОГРН эмитента 1024001336765

1.5. ИНН эмитента 4028000015

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00724-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): приняли участие семь из семи членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 15.17 Устава ОАО "КЗАЭ" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета ПАО "КЗАЭ" по результатам 2016 финансового года":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении отчета о заключенных ПАО "КЗАЭ" в 2016 году сделках, в отношении которых имеется заинтересованность":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков за 2016 год и выплате дивидендов по акциям ПАО "КЗАЭ":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня "О кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров (ГОСА)":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 6.1 повестки дня "Определение повестки дня ГОСА":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 6.2 повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядок ее предоставления, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 6.3 повестки дня "Определение формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА":

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Результаты голосования по вопросу № 6.4 повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА:

"ЗА" - 7 голосов, ЕДИНОГЛАСНО

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по 2 вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "КЗАЭ" по результатам 2016 финансового года."

Принятое решение по 3 вопросу повестки дня: "Утвердить отчет о заключенных ПАО "КЗАЭ" в 2016 году сделках, в отношении которых имеется заинтересованность."

Принятое решение по 4 вопросу повестки дня: "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "КЗАЭ" направить прибыль за 2016 год в размере 751 тыс. руб. на текущую деятельность. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "КЗАЭ" по результатам 2016 финансового года не выплачивать."

Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:

"Предложить общему собранию акционеров сформировать Совет директоров в составе 7 (Семь) человек. Включить следующих кандидатов в список для избрания:

- в Совет директоров: 1) Будихин Д.Н., 2) Вихорев В.В., 3) Груздев И.Е., 4) Жданов П.В., 5) Миненко В.В., 6) Муратов М.В., 7) Пядышев К.Н., 8) Рогачев Л.Е., 9) Спиваков С.М., 10) Чернышов В.П. 11) Шабаев Ф.М.

- в ревизионную комиссию: 1) Сивкова Т.В., 2) Шаманова Е.А., 3) Шуева Е.А.

Письменное согласие кандидатов имеется, кандидаты не являются акционерами ПАО "КЗАЭ". Сведения о кандидатах (информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров) указаны в Приложении № 1.

Предложить общему собранию акционеров для избрания аудитором: ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит" (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320)."

Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:

"Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Калужский завод автомобильного электрооборудования" 22 июня 2017 года в 16 часов 00 минут в форме собрания (личное присутствие акционеров) по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 15 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: АО "Независимая регистраторская компания" (ОГРН 1027700060607, ИНН 7705038503).

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО "КЗАЭ", - 28 мая 2017 года.

Направить лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО КЗАЭ" и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования не позднее 01 июня 2017 года."

Принятое решение по вопросу 6.1 повестки дня:

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.

2. Об утверждении годового отчёта ПАО "КЗАЭ" за 2016год

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КЗАЭ" за 2016г.

4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 года

5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО "КЗАЭ"

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО "КЗАЭ"

7. Об избрании ревизионной комиссии ПАО "КЗАЭ"

8. Об утверждении аудитора ПАО "КЗАЭ"

9. О внесении изменений в Устав ПАО "КЗАЭ"

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 г. с АО "ГЛОБЭКСБАНК"

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с ПАО "Сбербанк России"

12.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - дополнительного соглашения к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с ПАО "Сбербанк России"

Принятое решение по вопросу 6.2 повестки дня:

"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "КЗАЭ" согласно Приложению № 2. Разместить сообщение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице Общества, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=11839 и на сайте Общества: http://www.kzae.ru "

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет ПАО "КЗАЭ" за 2016 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;

- аудиторское заключение;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности содержащихся в них данных;

- отчет о совершенных ПАО "КЗАЭ" в 2016 году сделках, в отношении которых имеется заинтересованность;

- проект изменений в Устав ПАО "КЗАЭ";

- информационный листок акционера, содержащий в том числе:

а) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию с информацией о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы, сведения о кандидатуре аудитора;

б) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 финансового года, в том числе о дивидендах по акциям ПАО "КЗАЭ";

в) информацию о сделках, предложенных к одобрению общему собранию акционеров, в том числе заключение о крупных сделках;

г) проекты решений общего собрания акционеров.

Установить следующий порядок получения информации и ознакомления с материалами: с 02.06.2017 по телефону (4842) 90-64-05 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, накануне необходимо по телефону заказать пропуск. В день проведения собрания информация (материалы) предоставляются по месту проведения собрания.

Номинальному держателю акций сообщение о проведении ГОСА, а также информацию (материалы) направить в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Определить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ПАО "КЗАЭ"

Принятое решение по вопросу 6.3 повестки дня: "Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "КЗАЭ" формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "КЗАЭ" согласно Приложению № 3."

Принятое решение по вопросу 6.4 повестки дня: "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 5), содержащий информацию согласно п. 4 ст. 60 Закона об АО; повестке дня годового общего собрания акционеров Общества; формулировкам решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "КЗАЭ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017, № 18

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006;

2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-00724-А от 12.01.2006.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АвтоКом" - управляющей организации ПАО "КЗАЭ" П.В. Жданов

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 19 " 05 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru