сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральский завод ЭМА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уральский завод ЭМА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уральский завод ЭМА"

1.3. Место нахождения эмитента: 620028, г. Екатеринбург, Верх-исетский бульвар, д. 13

1.4. ОГРН эмитента: 1026602330138

1.5. ИНН эмитента: 6658075119

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30278-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13, заводоуправление, мансарда.

Время начала собрания - 15.00 часов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня - 246 764 голосов.

По второму вопросу повестки дня - 246 764 голосов.

По третьему вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров в количестве 5 человек) -1 233 820 кумулятивных голосов.

По четвертому вопросу повестки дня избрание Ревизора (Примечание: количество акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества (абзац 2 п.6 ст.85 гл. XII Федерального закона "Об акционерных обществах") - 60 722 голосов.

По пятому вопросу повестки дня - 246 764 голосов.

В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 212533 голосами, что составило 86,13% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пн-н) собрание акционеров правомочно.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

"За" - 205 510 голосов или 96,61% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 6 710 голосов или 3,15% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 493 голосов или 0,24% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По второму вопросу повестки дня:

"За" - 205 853 голосов или 96,78% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 6 710 голосов или 3,15% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 150 голосов или 0,07% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:

Буткевич Екатерина Андреевна - 205 653 голосов

Калетин Андрей Александрович - 206 553 голосов

Берестова Маргарита Юрьевна - 206 503 голоса

Росихина Ольга Михайловна - 239 203 голосов

Калетин Андрей Андреевич - 205 653 голосов

По пятому вопросу повестки дня:

"За" - 212 190 голосов или 99,75% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Против" - 20 голосов или 0,01% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 150 голосов или 0,07% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым не имелся кворум:

По четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество голосовавших 26 671 голосов или 43,92% от общего количества голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года. Объявить дивиденд в размере 4 (четыре) рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты годовых дивидендов с 1 июня 2017 года.

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Буткевич Екатерину Андреевну, Калетина Андрея Александровича, Берестову Маргариту Юрьевну, Росихину Ольгу Михайловну, Калетина Андрея Андреевича.

4. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Курс Урала".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

19 мая 2017 г. №б/н

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D.

Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Калетин

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru