сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Белорецкий металл. комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500, г. Белорецк,

ул. Блюхера, дом 1

1.4. ОГРН эмитента 1020201623716

1.5. ИНН эмитента 0256006322

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 30269-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=3551

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании Совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"

1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 12241 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 286 547 610,44 (Двести восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей 44 копейки с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-четную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющего-ся директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 11000 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 267 802 180,00 (Двести шестьдесят семь миллионов восемьсот две тысячи сто восемьдесят) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соот-ветствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющего-ся директором, не заинтересованным в совершении сделки.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 4585 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 276 104 846,44 (Двести семьдесят шесть миллионов сто четыре тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 44 копейки с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющегося директором, не заинтересованным в совершении сделки.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение соглашения к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (да-лее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию в количестве 10729 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 108 023 206,20 (Сто восемь миллионов двадцать три тысячи двести шесть) рублей 20 копеек с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балансовой стои-мости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответ-ствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного членов Совета директоров, не являющего-ся директором, не заинтересованным в совершении сделки.

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение спецификации к договору поставки металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Покупатель) и открытое акционерное общество "Ижсталь" (далее Поставщик);

- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю металлопродукцию (прокат сортовой нержа-веющий никелесодержащий) в количестве 80 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость металлопродукции составляет 17 631 796,00 (Семнадцать миллионов шестьсот трид-цать одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей с учетом НДС, что составляет менее 10 процентов балан-совой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки металлопродукции - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение спецификации к контракту на поставку металлопродукции:

- стороны (выгодоприобретатели) сделки: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат" (далее Продавец) и закрытое акционерное общество "Мечел Нямунас" (далее Покупатель);

- предмет сделки: Продавец обязуется поставить Покупателю катанку в количестве 7038 тонн, а Покупатель обязуется принять ее и оплатить;

- цена сделки: стоимость катанки составляет 3 028 240,26 (Три миллиона двадцать восемь тысяч двести сорок) евро 26 евроцентов, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям;

- иные существенные условия: срок поставки - май 2017 года.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретате-лями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2017 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19 мая 2017 года, протокол № 9

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Камелин

3.2. Дата 19 мая 2017 года МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru