сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектромедь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралэлектромедь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралэлектромедь"

1.3. Место нахождения эмитента: 624091 РФ Свердловская область г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1026600726657

1.5. ИНН эмитента: 6606003385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00177-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.

2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.

2.1.2.Результаты голосования по вопросу:

1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь" в 2017 году.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь" в 2017 году.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь" в 2017 году.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь".

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь".

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь"и порядка ее предоставления.

ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь". Провести годовое общее собрание акционеров АО "Уралэлектромедь" в 2017 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь".

2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь": 23 июня 2017 года по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", 2 этаж, зал заседаний. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 10 часов 00 минут.

3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь": 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, АО "Уралэлектромедь", отдел ценных бумаг.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Уралэлектромедь": 30 мая 2017 года.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь", назначенного на 23.06.2017 г.:

1. Утверждение годового отчета АО "Уралэлектромедь" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралэлектромедь" за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Уралэлектромедь" по результатам 2016 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО "Уралэлектромедь".

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Уралэлектромедь".

5. Утверждение аудитора АО "Уралэлектромедь".

6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь"и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок до 03 июня 2017 года.

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Уралэлектромедь":

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 03 июня 2017 года в рабочие дни по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 1, новый инженерный корпус АО "Уралэлектромедь", каб.405, тел. (34368) 9-83-16.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19 мая 2017 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость - 1 рубль

3. Подпись

3.1. директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность от 25.02.2016 г., удостоверенная нотариусом г.Среднеуральска Свердловской области Томилиной Л.А. зарегистрировано за №2-868)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 19.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru