сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моргаушский кирпичный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моргаушский кирпичный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Моргаушский кирпичный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Моргаушский кирпичный завод"

1.3. Место нахождения эмитента 429530, Российская Федерация, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Восточная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1022102629680

1.5. ИНН эмитента 2112000997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11420-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9233

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - "18" мая 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента - Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Восточная, д. 1, ПАО "Моргаушский кирпичный завод", кабинет директора.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 15 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

С 1 по 3 и 6 вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка на "24" апреля 2017 года) по вопросу повестки дня - 935 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 935 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 924 голоса - 98,82 %. Кворум для принятия решения имеется.

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка на "24" апреля 2017 года) по вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):- 4675 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 4675 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):- 4620 голосов - 98,82 %. Кворум для принятия решения имеется.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка на "24" апреля 2017 года) по вопросу повестки дня - 935 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

618 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров - 607 голосов - 98,22 %. Кворум для принятия решения имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу: За - 924 голоса, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 20 минут;

- для ответов на вопросы к докладчикам не более 10 минут;

- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;

- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.

2. По второму вопросу: За - 924 голоса, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Принятое решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор Общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

3. По третьему вопросу: За - 924 голоса, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, убытки Общества по итогам отчетного 2016 года отнести к строке бухгалтерского баланса - непокрытый убыток. Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу:

Ермолаев Владимир Федорович - За - 924 голоса

Тукмаков Владимир Петрович - За - 924 голоса

Степанов Вячеслав Тимофеевич - За - 924 голоса

Ермолаев Кирилл Владимирович - За - 924 голоса

Аблякимов Энвер Азизович - За - 924 голоса

Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ермолаев Владимир Федорович

2. Тукмаков Владимир Петрович

3. Степанов Вячеслав Тимофеевич

4. Ермолаев Кирилл Владимирович

5. Аблякимов Энвер Азизович

5.По пятому вопросу:

Попова Екатерина Александровна - За - 607 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов

Морозова Ольга Вячеславовна - За - 607 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов

Михайлов Алексей Николаевич - За - 607 голосов, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Попова Екатерина Александровна

2. Морозова Ольга Вячеславовна

3. Михайлов Алексей Николаевич

6.По шестому вопросу: За - 924 голоса, Против - 0 голосов, Воздержался - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую компанию ООО "Аудиторская компания "Эталон".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №б/н от 19 мая 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11420-E от 25.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Директор ______________ К.В. Ермолаев

3.2. Дата "19" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru