сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кубинтерсвязь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кубинтерсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кубинтерсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: 350059, Россия, г. Краснодар, ул. Школьная дом 15/1

1.4. ОГРН эмитента: 1022301810750

1.5. ИНН эмитента: 2308024086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58468-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повести дня: В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 9.7. Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня на заседании Совета директоров имелся.

Результаты голосования:

1. О назначении секретаря Совета директоров АО "Кубинтерсвязь".

"За" - 6 (шесть) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.

2. О предварительном утверждении Годового отчета АО "Кубинтерсвязь" за 2016 год.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - 1 (один).

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь" по вопросу распределения прибыли и убытков АО "Кубинтерсвязь", в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплат.

"За" - 5 (пять) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - 1 (один).

4. О внесении изменений в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Об избрании Совета директоров

АО "Кубинтерсвязь".

"За" - 6 (шесть) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.

5. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

"За" - 6 (шесть) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.

6. О подготовке к годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь".

"За" - 6 (шесть) членов Совета директоров, "Против" - НЕТ, "Воздержался" - НЕТ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня:

1.1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров АО "Кубинтерсвязь" Карнауховой Натальи Леонидовны 23 мая 2017 г. (последний день полномочий).

1.2. Назначить Лысенко Оксану Вадимовну на должность Секретаря Совета директоров

АО "Кубинтерсвязь" с 24 мая 2017 (первый день полномочий).

Вопрос № 2 повестки дня:

2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Кубинтерсвязь" за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу;

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь" утвердить Годовой отчет АО "Кубинтерсвязь" за 2016 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Кубинтерсвязь":

прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять;

дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "Кубинтерсвязь" по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

4.1. В связи с отказом кандидата Бибнева Михаила Владимировича от избрания в состав Совета директоров АО "Кубинтерсвязь" на годовом общем собрании акционеров в 2017 году, исключить его кандидатуру из Списка кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Об избрании Совета директоров Общества".

4.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров "Об избрании Совета директоров Общества" кандидатуру Поляковой Марины Владимировны.

Вопрос № 5 повестки дня:

5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Кубинтерсвязь" 28 июня 2017 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Кубинтерсвязь", - 04 июня 2017 г.

Вопрос № 6 повестки дня:

6.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

АО "Кубинтерсвязь":

1. Об утверждении годового отчета АО "Кубинтерсвязь" за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кубинтерсвязь" за 2016 год.

3. О распределении прибыли и убытков АО "Кубинтерсвязь", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО "Кубинтерсвязь".

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Кубинтерсвязь".

6. Об утверждении аудитора АО "Кубинтерсвязь".

7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Кубинтерсвязь".

6.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь":

г. Краснодар, ул. Калинина, 341.

6.3. Определить время начала работы годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" - 11 часов 00 минут (время местное) 28.06.2017.

6.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Кубинтерсвязь", - 10 часов 00 минут 28.06.2017 по месту проведения собрания (время местное).

6.5. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/1 (АО "Кубинтерсвязь").

6.6. Внести следующую кандидатуру в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора АО "Кубинтерсвязь" на 2017 год - АО "БДО Юникон".

6.7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь", в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

6.8. Определить следующий порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь", акционеры могут ознакомиться с 07 июня 2017 года по 28 июня 2017 года ежедневно с 10.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:

Российская Федерация, 350059, г. Краснодар, ул. Школьная, д. 15/1 (АО "Кубинтерсвязь").

6.9. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

АО "Кубинтерсвязь" в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

6.10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационный сети "Интернет" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499.

Бюллетени для голосования направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

6.11. Утвердить форму и тест бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Кубинтерсвязь" в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 года, протокол № 02/2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58468-Р, дата присвоения регистрационного номера 24.06.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор /подпись/ Б.Р. Магомадов

3.2. Дата "24" мая 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru