ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фармсинтез" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Фармсинтез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Фармсинтез"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

1.4. ОГРН эмитента 1034700559189

1.5. ИНН эмитента 7801075160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "24" мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "30" мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

Вопрос 1.

О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках Общества за 2016 год.

Вопрос 2.

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 3.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Вопрос 4.

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Вопрос 5.

Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос 6.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 7.

Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 8.

Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 9.

О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Вопрос 10.

О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.

Вопрос 11.

Об определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).

Вопрос 12.

Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска

09.08.2004 1-02-09669-J

07.04.2016 1-02-09669-J-005D

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JWDP1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков

(подпись)

3.2. Дата " 24 " мая 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru