ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Упаковка" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857
1.5. ИНН эмитента: 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Упаковка" (Протокол № 05-02_17 от 24 мая 2017 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2017 год. Время проведения: начало 10 часов 35 минут, окончание 13 часов 30 минут.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров - 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Созыв годового Общего собрания акционеров ОАО "Упаковка", установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. Одобрение даты составления списка и ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию на 29 мая 2017 года
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.3. Определение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.4. Утверждение повестки дня и предложения по порядку ведения Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 г., текущих и предстоящих сделок, текущего и перспективного планов инвестиций в оборотные и основные средства.Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.9. О выплате дивидендов за 2016 год.
2.3.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.11. Определение текста сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. "Созвать Общее собрание акционеров ОАО "Упаковка", вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения - собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров - 28 июня 2017 года, начало регистрации - 14.00 часов; начало проведения собрания - 14:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2. "Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 29 мая 2017 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 30.05.17 г.".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3. "Включить в перечень предоставляемых документов:
- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 г. в помещении регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет" по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994 72 75, 994 72 76, e-mail: office@paritet.ru, http://www.paritet.ru".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.4. "Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2016 год, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение отчета и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет".
9. О дополнительной эмиссии акции ОАО "Упаковка" и изменении в Уставе".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.5. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.6. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Садова Ольга Валентиновна
3. Кукушкина Ирина Николаевна".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.7. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:
1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО "РДЦ "Паритет"
3. Рожкова Светлана Петровна".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.8. "Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 г., годовой бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчет и одобрение текущих и предстоящих сделок, текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.9. "Предложить Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по категориям ценных бумаг: акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А) и акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные), государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1 "П" - 8448, дата государственной регистрации 10.06.1997г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ, за 2016 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: "По итогам 2016 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производственной базы".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.4.10. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.11. "Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. "Созвать Общее собрание акционеров ОАО "Упаковка", вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров, форма проведения - собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров - 28 июня 2017 года, начало регистрации - 14.00 часов; начало проведения собрания - 14:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3".
2.5.2. "Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 29 мая 2017 года, принять к сведению дату получения списка из ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" - 30.05.17 г.".
2.5.3. "Включить в перечень предоставляемых документов:
- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 г. в помещении регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет" по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994 72 75, 994 72 76, e-mail: office@paritet.ru, http://www.paritet.ru".
2.5.4. "Утвердить с учетом ранее принятого решения по предложениям акционеров повестку дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение итогов за 2016 год, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение отчета и одобрение сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет".
9. О дополнительной эмиссии акции ОАО "Упаковка" и изменении в Уставе".
2.5.5. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Макаренков А.К.
2. Верещагина И.Ю.
3. Гостищев А.Е.
4. Солонар М.А.
5. Чекай Р.А.".
2.5.6. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
4. Митин Сергей Владимирович
5. Садова Ольга Валентиновна
6. Кукушкина Ирина Николаевна".
2.5.7. "Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию:
1. Солонар Елена Валерьевна.
2. ЗАО "РДЦ "Паритет"
3. Рожкова Светлана Петровна".
2.5.8. "Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2016 г., годовой бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков, отчет и одобрение текущих и предстоящих сделок, текущий и перспективный план инвестиций в оборотные и основные средства".
2.5.9. "Предложить Общему собранию принять решение о невыплате дивидендов по категориям ценных бумаг: акции привилегированные (тип: привилегированные именные типа А) и акции обыкновенные (тип: обыкновенные именные), государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1 "П" - 8448, дата государственной регистрации 10.06.1997г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Министерство Финансов РФ, за 2016 год и о направлении средств на дальнейшее развитие производства: "По итогам 2016 года не начислять и не выплачивать дивиденды по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на развитие производственной базы".
2.5.10. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров".
2.5.11. "Утвердить текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров".
2.6. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"
Макаренков А.К.
3.2. Дата "24" мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия