сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Упаковка" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857

1.5. ИНН эмитента: 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04675-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504

2. Содержание сообщения: О проведении годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения - собрание (совместное присутствие), установить дату проведения Общего собрания акционеров - 28 июня 2017 года, начало регистрации - 14.00 часов; начало проведения собрания - 14:20 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3". Настоящим информируем Вас о проведении "26" мая 2016г. годового очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", созываемого по решению Совета директоров от 24 мая 2017 года (Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 24.05.2017 г., номер Протокола 05_02/17) в форме собрание (совместное присутствие). Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "30" мая 2017г.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров;

2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28.06.2017 г.;

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3

2.4. Время начала собрания: 14 часов 20 минут;

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Упаковка" - 30 мая 2017 года включительно;

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение порядка ведения собрания.

Утверждение итогов за 2016 год.

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.

Утверждение и одобрение сделок.

Утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.

О дивидендах за 2016 год.

Утверждение аудитора Общества.

Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

Выборы Совета директоров Общества.

Выборы ревизионной комиссии.

Утверждение регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет".

О дополнительной эмиссии акции ОАО "Упаковка" и изменении в Уставе.

2.8. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию (перечень предоставляемых документов):

- Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;

- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания.

С указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 6 июня 2017 года, а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 29.05.2017 г. в помещении регистратора - ЗАО "РДЦ "Паритет" по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994 72 75, 994 72 76, e-mail: office@paritet.ru, http://www.paritet.ru".

Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 24.05.2017 г., номер Протокола 05_02/17

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

Решение о выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрированного 21 января 1997г., Государственный регистрационный номер выпуска 73-1 "п"8448 и 73-1 "п"8448-А, Регистрирующий орган РО ФСФР России в ЦФО, акции

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Макаренков А К.

3.2. Дата "24" мая 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru