сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мосстройпластмасс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мосстройпластмасс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Мосстройпластмасс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Мосстройпластмасс"

1.3. Место нахождения эмитента 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.19

1.4. ОГРН эмитента 1025003516163

1.5. ИНН эмитента 5029007199

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04135-А

1.7. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04135-A

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10002

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.06.2017 года.

2.2. Время проведения:

- начало 15 часов 00 минут.

- окончание 16 часов 30 минут.

2.3. Место проведения: 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.19.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Членами Совета директоров являются 7 (Семь) человек. В заседании принимали участие 7 (Семь) человек (кворум имеется). Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Результаты голосования по всем вопросам повестки о принятии решений:

Первый вопрос повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества".

Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: "Избрать Председателем Совета директоров- Петросян Меланью Гургеновну, Секретарем Совета директоров - Бодрову Наталью Александровну".

Второй вопрос повестки дня: "Принятие решения об использовании прав по принадлежащим ПАО "Мосстройпластмасс" долям в уставном капитале ООО "Престиж".

Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: "Одобрить действия Генерального директора ПАО "Мосстройпластмасс"- Марченко В.В. при принятии им следующих решений от имени ПАО "Мосстройпластмасс" как единственного участника ООО "Престиж":

1. Утвердить годовой отчет ООО "Престиж" за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "Престиж" за 2016 год.

3. Прибыль ООО "Престиж" за 2016 год в размере 816 000 рублей не распределять, а направить на развитие деятельности ООО "Престиж".

4. Утвердить аудитором ООО "Престиж" на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудит Капитал" (местонахождение: 119620, город Москва, ул. Богданова, дом 52, корпус 2, ИНН 77 32 11 96 49, ОГРН 103 77 32 0000 96).

5. Утвердить ревизором ООО "Престиж" на 2017 год Петросян Меланью Гургеновну.

По третьему вопросу повестки дня: "Принятие решения об использовании прав по принадлежащим ПАО "Мосстройпластмасс" долям в уставном капитале ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК".

Итоги голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня "Одобрить действия Генерального директора ПАО "Мосстройпластмасс"- Марченко В.В. при принятии им следующих решений от имени ПАО "Мосстройпластмасс" как участника ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК":

1. Об избрании председательствующего общего собрания участников ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК" и секретаря общего собрания участников ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК".

2. Утверждение годового отчета ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК" за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК" за 2016 год.

4. Принятие решения о распределение прибыли, по результатам 2016 года.

5. Утверждение аудитора ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК" на 2017 год.

6. Избрание ревизора ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК".

7. Утверждение оплаты услуг аудитора на 2017 год.

8. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

9. Утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

10. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

11. О выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников ООО "МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК", присутствующих при его принятии.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 19.06.2017 года. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _______________________ В.В. Марченко

(подпись)

3.2. Дата "19" июня 2017 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru