сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Иркутскоблгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Иркутскоблгаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах

"Сведения о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров"

1. Общие положения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Иркутскоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Иркутскоблгаз"

1.3. Местонахождение эмитента Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109-г

1.4. ОГРН эмитента 1023801009220

1.5. ИНН эмитента 3800000750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20184-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15.06.2017 года; место проведения годового общего собрания акционеров: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.109-г, этаж 4, кабинет 46; время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени; время закрытия годового общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По пятому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 185 832 (Сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 185 832 (Сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать две).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 158 877 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По девятому вопросу повестки дня: О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

По десятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 20 648 (Двадцать тысяч шестьсот сорок восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) - 85.4950 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

10. О внесении изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировка решений:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2016 года, в размере 1 078 555 руб. 31 коп. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ): 1 078 555 руб. 31 коп.;

- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;

- членам Совета директоров - по 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 10 000 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии не производить.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Всего ЗА предложенных кандидатов 158 877 (Сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) 100.0000 %

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

При подведении итогов голоса "ЗА" распределились следующим образом:

1. Абдуллина Лейсан Дульфатовна - 11 472 голоса;

2. Валеева Лилия Илфановна - 11 447 голосов;

3. Виллевальд Евгений Рудольфович - 13 932 голоса;

4. Воробьев Владимир Борисович - 11 472 голоса;

5. Газимова Эльмира Рафиковна - 11 448 голосов;

6. Даутов Ильдар Флюрович - 11 447 голосов;

7. Добродеева Елена Петровна - 11 472 голоса;

8. Канев Сергей Валериевич - 0 голосов;

9. Коновалов Эдуард Валерьевич - 13 932 голоса;

10. Оже Наталия Александровна - 13 932 голоса;

11. Родионова Наталья Владимировна - 11 472 голоса;

12. Стеклов Михаил Михайлович - 11 447 голосов;

13. Тесис Яков Савельевич - 13 932 голоса;

14. Харитонов Михаил Евгеньевич - 25 голосов;

15. Хасанов Альфик Гилачович - 11 447 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 9 человек:

1. Виллевальд Евгений Рудольфович

2. Коновалов Эдуард Валерьевич

3. Оже Наталия Александровна

4. Тесис Яков Савельевич

5. Абдуллина Лейсан Дульфатовна

6. Воробьев Владимир Борисович

7. Добродеева Елена Петровна

8. Родионова Наталья Владимировна

9. Газимова Эльмира Рафиковна

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Имамиева Рузалия Минегаяровна: "за" 11 472 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 6 181 голос; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

2. Калашникова Ирина Валерьевна: "за" 11 472 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 6 181 голос; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

3. Салихова Екатерина Анатольевна: "за" 11 472 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 6 181 голос; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Имамиева Рузалия Минегаяровна

2. Калашникова Ирина Валерьевна

3. Салихова Екатерина Анатольевна

8) Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

ООО "Аудит-НТ": "за" 11 472 голоса, "против" 6 181 голос, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год: ООО "Аудит-НТ".

9) О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования:

ЗА: 17 653 (Семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

10) О внесении изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

ЗА: 17 628 (Семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) 99.8584%

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25 (Двадцать пять) 0.1416 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0 (Ноль) 0.0000 %

Решение принято.

Решили:

Внести изменения в Устав Общества.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-20184-F от 13.02.2004, код ISIN: RU000A0JNMU1.

2.8. Протокол №1 от 19.06.2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО "Иркутскоблгаз" А.А. Лебедев

3.2. Дата "20" июня 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru