сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Карачинское" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Карачинское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Карачинское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карачинское"

1.3. Место нахождения эмитента: 632224, Российская федерация, Новосибирская область, Чановский район, п.Озеро Карачи, ул.Лесная-1

1.4. ОГРН эмитента: 1025406424890

1.5. ИНН эмитента: 5415100097

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11895-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5415100097

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 16 июня 2017 года, Новосибирская область, Чановский район, п. Озеро Карачи, ул. Лесная, дом 1, 10 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

1) По первому вопросу 210 822 голосов (95,08). Кворум имелся.

2) По второму вопросу 1 054 110 голосов (95,08%). Кворум имелся.

3) По третьему вопросу 210 806 голосов (95,08%). Кворум имелся.

4) По четвертому вопросу 210 822 голосов (95,08%). Кворум имелся.

5) По пятому вопросу 210 822 голосов (95,08%). Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) утверждение годовых отчетов ОАО "Карачинское" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Карачинское" за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "Карачинское" за 2016 год,

2) избрание Совета директоров ОАО "Карачинское";

3) избрание ревизора ОАО "Карачинское";

4) утверждение аудитора ОАО "Карачинское" на 2017г;

5) реорганизация ОАО "Карачинское" путем преобразования в ООО "Завод минеральных вод "Карачинский"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня:

"За" - 210 822 голосов (100,00%)

"Против" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голос (0,00%).

Решение по вопросу принято.

1)Утвердить годовые отчеты ОАО "Карачинское" за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Карачинское" за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Хританков Владимир Федорович - 210822 голосов

Хританков Николай Федорович - 210822 голосов

Салин Виктор Викторович - 210822 голосов

Хританков Сергей Николаевич -210822 голосов

Гребенщиков Анатолий Васильевич - 210822 голосов

"Против" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голос (0,00%).

Решение по вопросу принято.

2)Избрать членами Совета Директоров ОАО "Карачинское" сроком на один год следующих кандидатов: Хританкова Владимира Федоровича, Хританкова Николая Федоровича, Салина Виктора Викторовича, Хританкова Сергея Николаевича, Гребенщикова Анатолия Васильевича.

По третьему вопросу повестки дня:

"За" - 210 806 голосов (100,00%)

"Против" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голос (0,00%).

Решение по вопросу принято.

3)Избрать ревизором ОАО "Карачинское" сроком на один год следующего кандидата: Нагорнову Елену Викторовну.

По четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 210 822 голосов (100,00%)

"Против" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голос (0,00%).

Решение по вопросу принято.

4)Утвердить аудитором ОАО "Карачинское" на 2017 год следующее юридическое лицо: ООО "Лидер Аудит".

По пятому вопросу повестки дня:

"За" - 210 822 голосов (100,00%)

"Против" - 0 голосов (0,00%)

"Воздержался" - 0 голос (0,00%).

Решение по вопросу принято.

5) Реорганизовать ОАО "Карачинское" путем преобразования в ООО "Завод минеральных вод "Карачинский". Определить следующий порядок и условия реорганизации ОАО в ООО в форме преобразования

Полное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью "Завод минеральных вод "Карачинский";

Сокращенное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации ОАО в форме преобразования: ООО "Завод минеральных вод "Карачинский";

- Место нахождения создаваемого ООО - Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро - Карачи, улица Лесная, 1;

- Установить уставный капитал ООО "Завод минеральных вод "Карачинский" в размере 257 (двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек;

- Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью путем обмена обыкновенных именных акций Общества на доли участников ООО "Завод минеральных вод "Карачинский". Обмен акций на доли происходит в момент государственной регистрации ООО "Завод минеральных вод "Карачинский", создаваемого при преобразовании Общества.

- Утвердить следующий порядок реорганизации ОАО "Карачинское" в форме преобразования в ООО "Завод минеральных вод "Карачинский":

- в срок не позднее трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО регистрирующий орган;

- в день получения документов о государственной регистрации ООО "Завод минеральных вод "Карачинский", созданного путем реорганизации, уполномоченное лицо в письменном виде направляет сообщение регистратору.

- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ЗАО "Карачинское", в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

- Определить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества "Карачинское" на долю Общества с ограниченной ответственностью "Завод минеральных вод "Карачинский":

Уставный капитал ОАО - 257 руб. 10 копеек разделен на 210 822 (двести десять тысяч восемьсот двадцать две) штук обыкновенных именных акций общества, номинальной стоимостью 0,00122 копейки каждая, что составляет 100 % уставного капитала открытого акционерного общества "Карачинское", принадлежащих на праве собственности акционерам ОАО.

Уставный капитал создаваемого ООО сформировать за счет обмена акций ОАО на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Завод минеральных вод "Карачинский".

Обмен акций осуществляется пропорционально принадлежащих акционерам акций.

В результате обмена акций на доли уставный капитал вновь создаваемого в результате преобразования ООО распределяется следующим образом:

№ФИО/наименованиеНоминальная стоимость доли (руб.)Доля в % в УК

1.ООО "Карачинский источник"201,06 руб.78,2%

2.Хританков Н.Ф.0,03 руб.0,01%

3.Хританкова Н.Н.10,77 руб.4,19%

4.Абаева И.В.45,24 руб.17,6%

- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "Завод минеральных вод "Карачинский";

- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица: директор - Хританков Сергей Николаевич.

- Утвердить передаточный акт.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-11895-F от 29.11.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Хританков В.Ф.

3.2. Дата: 20-6-2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru