сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Салаватстекло" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19.06.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2017г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об избрании членов Правления АО "Салаватстекло".

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.4 Количество членов Совета директоров: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Сычев П.В., Скиртин М.Ю. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Сычев П.В., Скиртин М.Ю.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решения, принятого Советом директоров : В соответствии с Уставом Общества и Положением о Правлении п.2.4, 2.8 и п. 2.9, по предложению Генерального директора АО "Салаватстекло" Агуреева С.А. и с согласия кандидатов, избрать в состав Правления Общества сроком на 5 (пять) лет:

- Смирнову Светлану Николаевну - главного бухгалтера АО "Салаватстекло"

- Донстера Артура Владиславовича - директора производства стеклотары АО "Салаватстекло".

Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов. Принято единогласно.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.06.2017г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №3 от 19.06.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 20.06.2017г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru