сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Владторгмортранс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Владторгмортранс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Владивостокский Торгмортранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Владивостокский Торгмортранс"

1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Верхне - Портовая, 9

1.4. ОГРН эмитента 1022502263926

1.5. ИНН эмитента 2504000807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30447-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9081

1.8. Идентификационные признаки акций эмитента Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30447-F от 21.10.1999

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров: 5

Приняли участие в заседании Совета директоров: 5

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:

1. Определение размера оплаты услуг аудитора.

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2017 год в сумме 40 000 рублей.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Владторгмортранс" за 2016 год утвердить.

2. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

3. Внести в бюллетень для голосования при проведении повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс" по 1-му вопросу повестки дня формулировку решения, поставленного на голосование:

1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО "Владторгмортранс" за 2016 год утвердить.

2. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

3.1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "Владторгмортранс" в форме собрания без направления (вручения) бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представителям).

3.2. Определение даты, места, времени проведения повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс", времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Провести повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "Владторгмортранс" 11 июля 2017 года в помещении Санатория "Седанка" по адресу: г.Владивосток, ул. Менделева,14. начало собрания в 10.00 часов.

Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров с 09.00 местного времени в день проведения собрания по указанному выше адресу.

3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Составить список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО "Владторгмортранс", на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 26 мая 2017 года.

3.4.1. О включении в список кандидатов для голосования по выборам Совета директоров ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО "Владторгмортранс" по вопросу: "Избрание членов Совета директоров Общества", предложенных акционерами Смирновым В.И. следующих лиц:

Смирнов Леонид Иванович

Климентьев Андрей Сергеевич;

Татаренко Кирилл Геннадьевич;

Мелкоступова Наталья Викторовна;

Цукерберг Владимир Борисович".

3.4.2. О включении в список кандидатов для голосования по выборам Ревизионной комиссии ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ПАО "Владторгмортранс" по вопросу: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества", предложенных акционером Смирновым В.И., следующих лиц:

2. Кравченко Максим Владимирович;

3. Смирнов Вячеслав Иванович;

4. Трегубова Наталья Михайловна.

3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс":

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" в порядке, предусмотренном Уставом ПАО "Владторгмортранс".

2. В сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс" указать:

5. полное фирменное наименование общества и его место нахождения;

6. форму проведения общего собрания акционеров;

7. дату, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров;

8. время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров;

9. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ПАО "Владивостокский Торгмортранс";

10. повестку дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владивостокский Торгмортранс";

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться"

3.6. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс" и порядке ее представления.

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс":

11. Годовой отчет за 2016 год;

12. Годовая бухгалтерская отчетность, в т. ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

13. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

14. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

15. Сведения об аудиторе Общества;

16. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года

2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, ознакомиться с данной информацией (материалами) по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 7, 6 этаж, каб.605а, начиная с 20 июня 2017 года в рабочие дни с 9°°до 12°° и с 13°°до 16°° часов и во время проведения повторного годового общего собрания акционеров.

3.7. Утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс".

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания ПАО "Владивостокский Торгмортранс":

"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года".

"Избрание членов Совета директоров Общества".

"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

"Утверждение аудитора Общества" с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: "Утвердить в качестве аудитора Общества компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма АЛЬЯНС".

О ликвидации, порядке и условиях осуществления ликвидации ПАО "Владивостокский Торгмортранс". О назначении ликвидатора ПАО "Владивостокский Торгмортранс" и о поручении ликвидатору осуществить подготовительные действия, связанные с ликвидацией ПАО "Владивостокский Торгмортранс".

3.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Утвердить форму бюллетеня для голосования при проведении повторного годового общего собрания акционеров ПАО "Владторгмортранс" (Приложение №1).

2. Внести в бюллетень вопросы, поставленные на голосование, в соответствии с утвержденной повесткой дня в порядке очередности рассмотрения:

• голосование по 1-му вопросу. Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование после рассмотрения данного вопроса на заседании Совета директоров Общества.

• голосование по 2-му вопросу. Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: "Избрать в Совет директоров Общества:

Климентьев Андрей Сергеевич;

Смирнов Леонид Иванович;

Мелкоступова Наталья Викторовна;

Татаренко Кирилл Геннадьевич;

Цукерберг Владимир Борисович;

• голосование по 3-му вопросу. Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование: "Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Кравченко Максим Владимирович;

2. Смирнов Вячеслав Иванович;

3. Трегубова Наталья Михайловна.

• голосование по 4-му вопросу. Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование:

"Утвердить аудитора Общества на 2016 год компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма АЛЬЯНС".

• голосование по 5-му вопросу. Внести в бюллетень формулировку решения, поставленного на голосование:

"Ликвидировать ПАО "Владивостокский Торгмортранс", утвердить предлагаемый порядок и условия осуществления ликвидации ПАО "Владивостокский Торгмортранс". Назначить ликвидатором ПАО "Владивостокский Торгмортранс" Смирнова Вячеслава Ивановича и поручить ликвидатору осуществить подготовительные действия, связанные с ликвидацией ПАО "Владивостокский Торгмортранс".

3.9. Утверждение секретаря на годовое общее собрание акционеров ПАО "Владторгмортранс"

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Утвердить секретарем на повторное годовое общее собрание акционеров ПАО "Владторгмортранс" Смирнова Вячеслава Ивановича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения. 19.06.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения. 19.06.2017 № 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Л.И. Смирнов

(подпись)

3.2. Дата " 20 " 06 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru