сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Центра" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Центра" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Центра"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1046900099498

1.5. ИНН эмитента 6901067107

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;

https://www.mrsk-1.ru/information/

2. Содержание сообщения

"об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя руководителя Аппарата ПАО "Россети".

Итоги голосования:

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Шатохину Оксану Владимировну, Заместителя Генерального директора по экономике ПАО "Россети".

Итоги голосования:

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Избрать Корпоративным секретарем ПАО "МРСК Центра" Лапинскую Светлану Владимировну - начальника управления корпоративных событий Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Центра".

Итоги голосования:

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Об организации деятельности Совета директоров ПАО "МРСК Центра".

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО "МРСК Центра" в недельный срок представить Председателю Совета директоров Общества свои предложения:

1. по кандидатам для избрания в составы комитетов при Совете директоров Общества с учетом требований положений о комитетах.

2. в План работы Совета директоров ПАО "МРСК Центра" на 2017-2018 корпоративный год.

Итоги голосования:

"ЗА" - 10; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19.06.2017 № 15/17.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению -

начальник Департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами,

на основании доверенности № Д-ЦА/43 от 23.01.2017 __________________ О.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата "20" июня 2017 г. м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru