сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Московский Кредитный банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282

1.5. ИНН эмитента: 7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании главного независимого неисполнительного директора Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.

"ЗА" - 10 (десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Клинген Андреас, Кузнецов Михаил Евгеньевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Насташкина Марина Михайловна, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Чубарь Владимир Александрович.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Оуэнса Уильяма Форрестера.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать главным независимым неисполнительным директором Наблюдательного Совета Банка Газитуа Эндрю Серджио.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор, председатель комитета);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Клинген Андреас (независимый директор).

3.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка:

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, председатель комитета);

Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);

Грассе Томас Гюнтер (неисполнительный директор);

Клинген Андреас (независимый директор);

Менжинский Сергей Юрьевич (неисполнительный директор);

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор);

Салонен Илкка Сеппо (независимый директор);

Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).

3.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:

Оуэнс Уильям Форрестер (независимый директор, председатель комитета);

Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);

Кузнецов Михаил Евгеньевич (неисполнительный директор).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2017 № 13.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. Дата 19.06.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru