сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кокс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кокс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Кокс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Кокс"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кемерово

1.4. ОГРН эмитента 1024200680877

1.5. ИНН эмитента 4205001274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10799-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7, кворум имеется.

По всем вопросам повестки дня совет директоров проголосовал единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, до их совершения.

По второму вопросу повестки дня:

Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы:

1. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

2. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

3. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

4. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

По третьему вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 июля 2017 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, ООО УК "ПМХ"

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115419, Россия, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 30 июня 2017 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

2. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

3. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

4. О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО "Кокс-Майнинг".

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 19.06.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс",

действующий на основании

доверенности №110 от 01.11.2016г.

Булаевский Б.Х.

(подпись)

3.2. Дата " 19 " июня 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru