сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФСК ЕЭС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФСК ЕЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФСК ЕЭС"

1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А

1.4 ОГРН эмитента 1024701893336

1.5 ИНН эмитента 4716016979

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров.

Опросный лист не представили и не приняли участия в голосовании 2 члена Совета директоров.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО "ФСК ЕЭС" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС". Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Кубанские магистральные сети".

Решение:

1.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети":

- О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети".

Решение:

2.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети":

- О согласии на заключение дополнительного соглашения № 18 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО "Кубанские магистральные сети" по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Томские магистральные сети".

Решение:

3.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Томские магистральные сети" по вопросу "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Томские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Томские магистральные сети":

- О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Томские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Кубанские магистральные сети".

Решение:

4.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети":

- О согласии на заключение дополнительного соглашения № 19 к агентскому договору от 29.05.2006 № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО "Кубанские магистральные сети" по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Томские магистральные сети".

Решение:

5.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Томские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Томские магистральные сети" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Томские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Томские магистральные сети" следующего вопроса:

- О согласии на заключение дополнительного соглашения № 14 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО "Томские магистральные сети" по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Томские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Кубанские магистральные сети".

Решение:

6.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети" голосовать "ЗА" включение следующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети":

- О согласовании протокола об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров

ОАО "Кубанские магистральные сети".

Решение:

7.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Совете директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубанские магистральные сети" "О согласовании протокола об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющегося крупной сделкой", голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Согласовать протокол об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Кубанские магистральные сети", являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО "ФСК ЕЭС";

ОАО "Кубанские магистральные сети".

Предмет, цена и иные существенные условия:

Предмет, цена и иные существенные условия определены в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" от 19 июня 2017 года № 371.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО "ФСК ЕЭС" (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14)

М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата "19" июня 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru