сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СМУС-БСК-1" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СМУС БСК-1" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СМУС БСК-1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУС БСК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр. Губкина, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1023102362645

1.5. ИНН эмитента: 3128033037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41160-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128033037

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: в заседании приняли участие пять из пяти избранных членов наблюдательного совета . Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали "за" - 5 членов наблюдательного совета , "против" - нет, "воздержался" - нет, решения приняты.

2.3. Принятые решения Наблюдательного Совета: 

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров: 

Содержание решения:

 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

2.Определить:

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 03 июля 2017 года.

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25 июля 2017 года; 

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11-00 местного времени; 

- время начала регистрации участников собрания - 10-30 местного времени; 

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 309517, Российская Федерация, Белгородская область, г.Старый Оскол, Проспект Губкина 107, АБК2-й этаж административного здания. .

3. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 

- сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются

с 30 июня 2017 года по адресу: 309517, Российская Федерация, Белгородская область, г.Старый Оскол, Проспект Губкина 107, АБК 2-й этаж административного здания,

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

О согласии на совершение сделки по покупке земельного участка на котором расположены объекты недвижимого имущества ОАО "СМУС-БСК-1" общей площадью 17333, 0 кв. м с кадастровым номером 31:06:0303002 : 5, находящегося по адресу Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина 107 ( предыдущий адрес Белгородская область, город Старый Оскол площадка ОАО "ОЗММ"), категория земель земли поселений и расположенной на нем пристройки к гаражу, назначение нежилое, общей площадью 288.82 кв.м. Этаж 1. по адресу Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Губкина 107 ( предыдущий адрес Белгородская область, город Старый Оскол площадка ОАО "ОЗММ").

5.Утвердить цену выкупа акций обществом у акционеров, в случае реализации права акционеров требовать выкупа акций в соответствии со статьями 75,76 Ф З "Об акционерных обществах" в сумме 100 рублей за 1(одну) акцию.

6. Передать полномочия счетной комиссии Специализированному регистратору "Реком" в соответствии с Федеральным Законом.

2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: 

2.5.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ( дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):1-01-41160-А (обыкновенная именная акция ), 20.03.2000г. №376 ВКЦ г. Орел, 20.03.2000г ВГ-860/02; и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) -не присвоен.

2.6. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета общества : 20 июня 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета общества:

дата составления 20 июня 2017 года, протокол № 2.

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Кулакова Тамара Владимировна

3.2. Дата подписи: 20.06.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru