сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кондитерская фирма "ТАКФ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТАКФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

" О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Кондитерская фирма "ТАКФ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАКФ"

1.3. Место нахождения эмитента 392000, город Тамбов, ул.Октябрьская, д. 22

1.4. ОГРН эмитента 1026801156568

1.5. ИНН эмитента 6831004950

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45727 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2017г.,

в 11 час 00 мин.; г. Тамбов, ул. Октябрьская, 22, ОАО "ТАКФ".

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам №№ 1-8 - 94.2186%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;

2) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

4) О выплате (объявлении) дивидендов;

5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;

6) Избрание Совета директоров Общества;

7) Избрание Ревизионной комиссии Общества;

8) Утверждение аудитора Общества;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9969 0,0000 0,0000 0,0031

кол-во 2 571 040 0 0 0

Принятое решение:

Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Саликова А.А.

1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9969 0,0000 0,0000 0,0031

кол-во 2571040 0 0 80

Принятое решение:

Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества

(Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, "безымянные вопросы", а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

Вопрос №2.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9907 0,0000 0,0062 0,0031

кол-во 2 570 880 0 160 80

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9907 0,0000 0,0062 0,0031

кол-во 2 570 880 0 160 80

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №4.О выплате (объявлении) дивидендов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,7882 0,2024 0,0000 0,0093

кол-во 2 565 675 5 205 0 240

Принятое решение:

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 года.

Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,7882 0,1908 0,0179 0,0031

кол-во 2 565 675 4 905 460 80

Принятое решение:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2016 года.

Вопрос № 6. Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов

1. Харин Алексей Анатольевич 2 568 879

2. Кузнецов Артем Владиславович 2 568 879

3. Петров Алексей Юрьевич 2 568 879

4. Бутко Кирилл Викторович 2 568 879

5. Долгов Валерий Владимирович 2 575 004

Итого голосов, отданных "За" 12 850 520

"Против": 800

"Воздержался": 3 880

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям : 400

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Харин Алексей Анатольевич;

2. Кузнецов Артем Владиславович;

3. Петров Алексей Юрьевич;

4. Бутко Кирилл Викторович;

5. Долгов Валерий Владимирович.

Вопрос №7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9907 0,0000 0,0000 0,0093

кол-во 2 570 880 0 0 240

Кандидат: Ерш Анна Николаевна

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9907 0,0000 0,0000 0,0093

кол-во 2 570 880 0 0 240

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9969 0,0000 0,0000 0,0031

кол-во 2 571 040 0 0 80

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Щедрин Роман Викторович;

2.Ерш Анна Николаевна;

3.Шутова Юлия Николаевна.

Вопрос № 8.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голоса % 99,9729 0,0000 0,0240 0,0031

кол-во 2 570 424 0 616 80

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:20 июня 2016., №б/н

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (единый государственный регистрационный номер

1-02-45727-Е, присвоен распоряжением Орловского РО ФКЦБ РФ 24.06.2003г.)

3. Подписи

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора -

исполнительный директор Управляющей компании

ООО "Объединенные кондитеры" (подпись) А.А. Саликов

3.2. Дата " 20 " июня 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru