сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Омскшина" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Омскшина" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Омскшина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Омскшина"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск, П.В. Будеркина, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779

1.5. ИНН эмитента: 5506007419

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573; http://www.omsktyre.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 08 июня 2017 года (протокол №65 от 14.06.2017 г.). Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 (В.Г. Горбунов, Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев - единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По второму вопросу повестки дня голосовали: "ЗА" - 7 (В.Г. Горбунов, Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев - единогласно); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров и назначении Секретаря Совета директоров Общества.

Совет директоров решил:

1.1. Избрать Горбунова Вячеслава Геннадьевича Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества "Омскшина".

1.2. Назначить Егорова Дмитрия Андреевича Секретарем Совета директоров Публичного акционерного общества "Омскшина".

Вопрос 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров решил:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Омскшина" (ПАО "Омскшина", Общество) по требованию члена Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить 25.07.2017 г. в качестве даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144).

2.3. Утвердить 30.06.2017 г. в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), - заключение Договора поручительства № 0017/0/1708/02 между ПАО "Омскшина" (Поручитель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (Банк), для обеспечения обязательств Акционерного общества "Кордиант" (Заемщик) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ГС-0017/0/1708.

2.5. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Омскшина" (Приложение № 1), форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2), проект решений внеочередного Общего собрании акционеров Общества (приложение № 3), а также формулировки решений по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4).

2.6. Разослать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Омскшина", бюллетень для голосования акционерам Общества до 04.07.2017 (включительно) г. простым письмом.

2.7. Разослать Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, до 04.07.2017 г. (включительно).

2.8. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для подготовки к указанному собранию следующую информацию (материалы) по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144), начиная с 04.07.2017 г. по рабочим дням с 9:00 до 16:00:

? Проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.9. Возложить обязанности Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества на члена совета директоров и Генерального директора Гришину Л.Б., обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества на Тихонова М.Ю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 г., протокол №236.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Б. Гришина

3.2. Дата 19.06.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru