сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Удмуртгеология" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Удмуртгеология" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Удмуртгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Удмуртгеология"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100

1.4. ОГРН эмитента 1021801649594

1.5. ИНН эмитента 1835011614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30439-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7535

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: Получены бюллетени от 5 членов Совета директоров из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по обоим вопросам повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртгеология" в форме заочного голосования", "Об утверждении Заключения о крупной сделке":

"За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Удмуртгеология" в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования - 26 июля 2017 года.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением ОАО "Удмуртгеология" с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 от 07.06.2017 к Договору поручительства № 5912-П-3 от 16.09.2016.

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением ОАО "Удмуртгеология" с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 от 07.06.2017 к Договору залога доли в уставном капитале № 5912-З-6 от 15.09.2016.

3. Об одобрении ранее совершенной сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением ОАО "Удмуртгеология" с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 6426-6427-6428-П-25 от 07.06.2017 с учетом Соглашения № 6426-6427-6428-П-С-25 от 07.06.2017.

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся крупной сделкой, связанной с заключением ОАО "Удмуртгеология" с ПАО Сбербанк Договора залога доли в уставном капитале № 6426-6427-6428-ЗД-9 от 07.06.2017.

1.3. Определить 01 июля 2017 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1.4. Утвердить адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 426004, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.

1.5. Определить рыночную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Удмуртгеология" для целей их возможного выкупа в связи с вынесением на одобрение внеочередного общего собрания акционеров крупной сделки, в сумме 6 047,52 (Шесть тысяч сорок семь и 52/100) рублей.

1.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 1.

1.7. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания:

- проект решения собрания;

- Дополнительное соглашение № 2 от 07.06.2017 к Договору поручительства № 5912-П-3 от 16.09.2016;

- Дополнительное соглашение № 2 от 07.06.2017 к Договору залога доли в уставном капитале № 5912-З-6 от 15.09.2016;

- Договор поручительства № 6426-6427-6428-П-25 от 07.06.2017 с учетом Соглашения № 6426-6427-6428-П-С-25 от 07.06.2017;

- Договор залога доли в уставном капитале № 6426-6427-6428-ЗД-9 от 07.06.2017;

- копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках.

1.10. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 июля 2017 года.

В срок не позднее 05 июля 2017 года сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путем опубликования сообщения в газете "Удмуртская правда", а также направить акционерам бюллетени для голосования, сообщение заказными письмами или вручить под роспись.

1.11. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 05 июля 2017 года, по адресу: 426004, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.

1.12. Определить, что выполнение функций счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества - АО "Сервис-Реестр".

2.1. В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить Заключение о крупной сделке (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Удмуртгеология" № 111 от 19.06.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-30439-D от 15.06.2009.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.Т. Гильманова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 20 " июня 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru