сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Изумруд" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения общих собраний участников (акционеров)

АО "Изумруд"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Изумруд"

1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65

1.4. ОГРН эмитента 1022502117516

1.5. ИНН эмитента 2539028264

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.8 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения Собрания: собрание

2.3. Дата, место и время проведения Собрания: 16 июня 2017 года, г. Владивосток, ул. Русская, 65, корпус 6, зал заседаний, время: 15 час. 00 мин.

2.4. Кворум Общего собрания: 86,7191% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня Общего собрания участников эмитента:

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. О внесении дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

12. О внесении дополнений в Положение о генеральном директоре Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров):

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 301/85.5483 "ПРОТИВ" -8 172/12.6418. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 951/ 1.4712

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 281/85.5174 "ПРОТИВ" -8 172/12.6418 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 959/ 1.4835.

2.6.3. В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год прибыль не распределять.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 64 246/99.3859 "ПРОТИВ" -100/0.1547. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 78/0.1206.

2.6.4. В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 63 284/97.8977 "ПРОТИВ" - 1 053/1.6290. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87/0.41346

2.6.5. Вознаграждение за работу в 2016 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам

Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 64 366/99.5715. "ПРОТИВ" - 26/0.0403. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20/0.0309

2.6.6. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 64 354/99.5530. "ПРОТИВ" - 25/0.0387. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25/0.0386.

2.6.7. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Анцев Георгий Владимирович;

- Борисов Николай Константинович;

- Власюк Владимир Владимирович;

- Екшембиев Сайфулла Хасанович;

- Никольский Николай Николаевич;

- Фомичев Андрей Борисович;

- Дегалова Виктория Петровна.

Число голосов для кумулятивного голосования:

"ЗА" распределение голосов по кандидатам:

- Анцев Георгий Владимирович - 64 663;

- Борисов Николай Константинович - 64 161;

- Власюк Владимир Владимирович - 65 583;

- Екшембиев Сайфулла Хасанович - 64 118;

- Никольский Николай Николаевич - 64 136;

- Фомичев Андрей Борисович - 64 110;

- Черепанов Артем Петрович - 80;

- Дегалова Виктория Петровна - 63 849.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 504

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 413

2.6.8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Тарасова Ираида Витальевна;

- Марковнина Вероника Евгеньевна;

- Соколова Оксана Владимировна.

Голоса распределились следующим образом:

- Тарасова Ираида Витальевна:

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 448/85.7757, "ПРОТИВ" - 9 074/14.0371, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24/0.0371;

- Марковнина Вероника Евгеньевна:

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 438/85.7603, "ПРОТИВ" - 9 074/14.0371, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30/0.0464.

- Соколова Оксана Владимировна:

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 438/85.7603, "ПРОТИВ" - 9 074/14.0371, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 24/0.0371.

2.6.9. Утвердить аудитором Общества на 2017 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки №0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 241/85.4555 "ПРОТИВ" - 9 110/14.0929. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65/0.1005.

2.6.10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 318/85.5746 "ПРОТИВ" - 9 127/14.1192 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 114/0.1763

"ЗА" - "ПРОТИВ" -. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -.

2.6.11. Утвердить изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии Общества в следующей редакции:

"Статью 2 Положения о ревизионной комиссии Общества дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4) осуществление 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно, соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, с представлением Совету директоров Общества результатов данных проверок и их публикацией на официальном сайте Общества."

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 361/85.6411. "ПРОТИВ" - 8 180/12.6542. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 018/1.5748

2.6.12. "Утвердить изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Общества в следующей редакции:

"Дополнить пункт 3.3 статьи 3 Положения о генеральном директоре Общества следующими обязанностями:

- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным Советом директоров Общества;

- обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов".

Вариант голосования число голосов /% принявших участие в собрании:

"ЗА" - 55 162/85.3333. "ПРОТИВ" - 8 246/12.7563. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 987/1.5268.

2.7. Дата составления и номер протокола: 20 июня 2017 года, № 27.

3. Подпись

3.1. Наименование должности эмитента:

Генеральный директор АО "Изумруд" ________________ В.В. Власюк

3.2. Дата "20" июня 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru