сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "РУДНИК КАРАЛЬВЕЕМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Рудник Каральвеем" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рудник Каральвеем"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 689450, Чукотский АО, г.Билибино, ул.Ленина, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1038700020974

1.5. ИНН эмитента: 8703009509

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31200-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8703009509

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ от 14.06.2017 Единственного акционера Открытого акционерного общества

"Рудник Каральвеем", владельца 70 000 акций ОАО "Рудник Каральвеем" (единственный акционер ООО "НЕОЛАКС" 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5 тел/факс: +7 (495) 739-2559)

1.Об избрании Совета директоров Общества.

2.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

3.Об утверждении аудитора Общества.

4.Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

5.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016

год.

6.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016

финансового года.

1.По первому вопросу Повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

•Гидон Джакобсон,

•Морозов Валерий Вячеславович,

•Фильцев Юрий Николаевич,

•Бондаренко Неля Зиновьевна,

•Переверзев Алексей Александрович.

2. По второму вопросу Повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

•Мелишкова Оксана Владимировна

•Почукаева Галина Юрьевна

•Логунцова Елена Леонидовна

3. По третьему вопросу Повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудитор" (ИНН 4909057844, ОГРН

1024900961250, является членом СРО "Российская коллегия аудиторов" с

15.12.2000г. (свидетельство о членстве № 659-ю) и включено в реестр

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации

аудиторов НП "РКА" под ОРН 3:10205002416.

4. По четвертому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

5. По пятому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

6. По шестому вопросу Повестки дня:

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам деятельности за

2016 год, составляет 331 428 (Триста тридцать одна тысяча четыреста

двадцать восемь) рублей 00 копеек. Чистую прибыль Общества не

распределять до соответствующего решения единственного акционера

Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рудник Каральвеем" Ю.Н. Фильцев

3.2. Дата: 14/06/2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru