сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГАЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГАЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88

1.4. ОГРН эмитента 1025202265571

1.5. ИНН эмитента 5200000046

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 7 (Семь) членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" принимают участие члены совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", 8 человек.

"ЗА" 6 (Шесть) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

В голосовании в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" принимают участие члены совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и имеющих право голоса в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", 8 человек.

"ЗА" 6 (Шесть) голосов;

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

"Определить цену (денежную оценку) имущества являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора Поручительства между ПАО "Северсталь" (далее - "Поставщик") и ПАО "ГАЗ" (далее - "Поручитель") в обеспечение обязательств:

1) ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (далее - "Покупатель 1") по Договору Поставки № 643/00186217-31676 от 18.12.2012 (далее - "Контракт 1"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 1, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 1 в связи с Контрактом 1;

2) АО "Автозавод "УРАЛ" (далее - "Покупатель 2") по Договору Поставки № 643/00186217-31820 от 16.01.2013 (далее - "Контракт 2"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 2, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 2 в связи с Контрактом 2;

3) ООО "ЛиАЗ" (далее - "Покупатель 3") по Договору Поставки № 643/00186217-31675 от 18.12.2012 (далее - "Контракт 3"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 3, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 3 в связи с Контрактом 3;

4) Обязательств ООО "ПАЗ" (далее - "Покупатель 4") по Договору Поставки № 643/00186217-31631 от 12.12.2012 (далее - "Контракт 4"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 4, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 4 в связи с Контрактом 4;

5) Обязательств ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" (далее - "Покупатель 5") по Договору Поставки № 643/00186217-21053 от 22.11.2011 (далее - "Контракт 5"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 5, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 5 в связи с Контрактом 5,

в размере 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) рублей".

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

"Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора Поручительства между ПАО "Северсталь" (далее - "Поставщик") и ПАО "ГАЗ" (далее - "Поручитель") в обеспечение обязательств:

1) ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (далее - "Покупатель 1") по Договору Поставки № 643/00186217-31676 от 18.12.2012 (далее - "Контракт 1"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 1, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 1 в связи с Контрактом 1;

2) АО "Автозавод "УРАЛ" (далее - "Покупатель 2") по Договору Поставки № 643/00186217-31820 от 16.01.2013 (далее - "Контракт 2"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 2, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 2 в связи с Контрактом 2;

3) ООО "ЛиАЗ" (далее - "Покупатель 3") по Договору Поставки № 643/00186217-31675 от 18.12.2012 (далее - "Контракт 3"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 3, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 3 в связи с Контрактом 3;

4) Обязательств ООО "ПАЗ" (далее - "Покупатель 4") по Договору Поставки № 643/00186217-31631 от 12.12.2012 (далее - "Контракт 4"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 4, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 4 в связи с Контрактом 4;

5) Обязательств ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" (далее - "Покупатель 5") по Договору Поставки № 643/00186217-21053 от 22.11.2011 (далее - "Контракт 5"), заключенному между Поставщиком и Покупателем 5, и по иным документам, заключенным между Поставщиком и Покупателем 5 в связи с Контрактом 5

(далее - "Договор Поручительства"), на следующих условиях:

Обеспечиваемые Поручительством обязательства:

Поручитель отвечает перед Поставщиком солидарно с Покупателями 1-5 за исполнение всех обязательств Покупателей 1-5 по Контрактам 1-5, включая уплату штрафных санкций (в том числе неустойки), процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Поставщика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением соответствующим Покупателем обязательств.

Контракты 1-5 заключены на следующих условиях:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель 1-5 своевременно обеспечить принятие Грузополучателем и оплатить продукцию (далее - "Товар") по согласованной сторонами спецификации (спецификациям) в соответствии с Соглашением сторон о сортаменте и объемах металлопроката.

Периодом поставки Товара является календарный месяц.

Условия поставки: Товар поставляется на условиях "СРТ - ж.д. станция назначения" либо на условиях "Склад Поставщика".

Цена поставляемого Товара определяется в рублях РФ за метрическую тонну. Цены устанавливаются на условиях СРТ - ж.д. станция назначения, если иные условия не оговорены в Контракте 1-5. В цену Товара (без НДС) включается стоимость Товара и все расходы, связанные с его доставкой. Цена поставляемого Товара (без НДС) определяется Сторонами в Соглашении по базовым ценам и объемам на установленный период и указывается в ежемесячно согласованных сторонами спецификациях к Контракту 1-5.

Срок действия Договора Поручительства: на весь срок действия Контрактов 1-5, в том числе на срок их пролонгации.

Цена сделки:

Совокупный объем ответственности Поручителя по обязательствам Покупателя 1-5, возникшим из Контрактов 1-5 ограничивается суммой 810 000 000 (Восемьсот десять миллионов) рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделки".

1) Общество с ограниченной ответственностью "Русские машины" - контролирующее лицо ПАО "ГАЗ", подконтрольные лица которого (ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), АО "АЗ "УРАЛ", ООО "ЛИАЗ", ООО "ПАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ") является выгодоприобретателями в сделке;

2) Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - управляющая организация ПАО "ГАЗ", являющаяся одновременно управляющей организацией АО "АЗ "УРАЛ", ООО "ЛиАЗ", ООО "ПАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" (выгодоприобретателей в сделке);

3) Член Совета директоров ПАО "ГАЗ" Сорокин Вадим Николаевич, являющийся одновременно Президентом управляющей организации АО "АЗ "УРАЛ", ООО "ЛиАЗ", ООО "ПАЗ", ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" (выгодоприобретателей в сделке)".

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.06.2017 года.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.06.2017 г. Протокол б/н

3. Подписи

3.1. Уполномоченное лицо ПАО "ГАЗ"

Действующее на основании Доверенности

№ 14 от 20.12.2016 г.

В.В. Скакодуб

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июня 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru