ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТМ-энерго финанс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-энерго финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ТМ-энерго финанс"
1.3. Место нахождения эмитента 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16, корпус 30, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1037811088259
1.5. ИНН эмитента 7805257964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36445-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34466, www.tmenergofinance.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 23 июня 2017
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Косая линия, дом 16, корпус 30, лит. А
Время подведения итогов голосования: 14:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Компания "БЕСАМЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (BESAMEN INVESTMENTS LTD), учрежденная и осуществляющая свою деятельность согласно законодательству Республики Кипр, зарегистрированная 30.11.2011г., регистрационный номер HE 297805, адрес зарегистрированного офиса: Кипр, Лимасол, инд. 3026, квартира/офис 102, 1-й этаж, ПРОТЕАС ХАУС, 155, Арх. Макария III, в лице Директора Popi Charalampous, владеющая долей размером 1009/1010 от величины Уставного капитала ООО "ТМ-энерго финанс".
2. Компания "БАЛТИК АММОНИА ЛИМИТЕД" (BALTIC AMMONIA LIMITED), являющаяся юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Кипр, г. Никосия, 27.07.2012г., регистрационный номер НЕ 309824, адрес зарегистрированного офиса: Кипр, Лимасол, 3026, Арх. Макария III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, в лице Директора Popi Charalampous, владеющая долей размером 1/1010 от величины Уставного капитала ООО "ТМ-энерго финанс".
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя собрания участников.
2. О согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - единогласно;
По первому вопросу повестки дня решили:
"Избрать Председателем собрания участников Общества генерального директора Общества Михайлова Валерия Сергеевича".
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - единогласно;
По второму вопросу повестки дня решили:
"Дать согласие на совершение крупной сделки: заключение договора между Обществом в качестве Займодавца с одной стороны и Заемщиком - BESAMEN INVESTMENTS LTD (БЕСАМЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛТД), юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным 30 ноября 2011 года в соответствии с законодательством Республики Кипр (Регистрационный номер: HE 297805), с другой стороны.
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в сумме 4 225 000 000 (Четыре миллиарда двести двадцать пять миллионов) российских рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа и уплатить проценты на неё.
Проценты на Сумму займа начисляются по ставке 9% (девять процентов) годовых (далее - "Первоначальная Ставка Процентов").
Первоначальная Ставка Процентов не может быть изменена Займодавцем в одностороннем порядке в период, начиная со дня, следующего за днем передачи Суммы займа, по 31 августа 2017 года включительно.
Начиная с 01 сентября 2017 года Первоначальная Ставка Процентов может быть изменена через каждые 180 (сто восемьдесят) календарных дней любым из следующих способов (по выбору Займодавца):
- либо Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке (посредством письменного уведомления Займодавцем Заемщика, направляемого Займодавцем до даты изменения Ставки Процентов) без каких-либо оснований,
- либо по требованию Займодавца, по соглашению с Заемщиком (путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору).
Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить Первоначальную Ставку Процентов и установить новую Ставку Процентов, которая будет начинать действовать с любой из следующих календарных дат: с 01 сентября 2017 года и/или с 01 марта 2018 года, и/или с 01 сентября 2018 года, и/или с 01 марта 2019 года (далее каждая из указанных календарных дат именуется - "Дата изменения") на величину, определяемую по усмотрению Займодавца, в следующих пределах и с соблюдением следующих условий:
в каждую Дату изменения Ставка Процентов может быть увеличена Займодавцем в одностороннем порядке на любую величину, определяемую по усмотрению Займодавца, но не более, чем в 2,5 (две целых пять десятых) раза по сравнению с Первоначальной Ставкой Процентов; либо Ставка Процентов может быть уменьшена Займодавцем в одностороннем порядке на любую величину, определяемую по усмотрению Займодавца, но в любом случае, уменьшенная Займодавцем в одностороннем порядке Ставка Процентов должна превышать 0% (ноль процентов).
Заемщик обязуется уплачивать Займодавцу Проценты на Сумму займа в следующем порядке и в сроки:
№
п/п Период, за который начисляются Проценты Срок уплаты Процентов, начисленных на Сумму займа за соответствующий период
1. За период со дня, следующего за Днем передачи Суммы займа (п.1.6 Договора) по 31.08.2017 включительно Не позднее 29.08.2017, включая эту дату
2. За период с 01.09.2017 по 28.02.2018 включительно . Не позднее 28.02.2018, включая эту дату
3. За период с 01.03.2018 по 31.08.2018 включительно Не позднее 29.08.2018 включая эту дату
4. За период с 01.09.2018 по 28.02.2019 включительно . Не позднее 28.02.2019 включая эту дату
5. За период с 01.03.2019 по 28.08.2019 включительно. В случае, если обязательство по возврату Суммы займа не исполнено в срок, Проценты начисляются и уплачиваются за период по дату фактического возврата Суммы займа включительно. Одновременно с возвратом Суммы займа, но не позднее срока, указанного в п.1.8 Договора, - в зависимости от того, какой срок или какое обстоятельство наступит раньше
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в срок до 29 августа 2019 года не включая эту дату.
В случае неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком обязанности по возврату Суммы займа (части Суммы займа) и/или по уплате Процентов на Сумму займа (часть Суммы займа), Заемщик обязуется по требованию Займодавца уплатить Займодавцу неустойку в виде пени в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки (неисполнения, ненадлежащего исполнения) по день полного исполнения Заемщиком соответствующих денежных обязательств включительно".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО "ТМ-энерго финанс" от 23 июня 2017г. №3/2017
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата " 23 " июня 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия