ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Европлан" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Европлан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Европлан"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20

1.4. ОГРН эмитента 1027700085380

1.5. ИНН эмитента 6164077483

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО "Европлан" (далее - "Общество") из 9 (девяти) избранных.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника/акционера дочерних и иных обществ.

Результаты голосования:

"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).

2. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европлан" 26 июня 2017 года.

Результаты голосования:

"За" - 8 (восемь); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного участника/акционера дочерних и иных обществ.

Принято решение:

Одобрить вариант голосования ПАО "Европлан" "ЗА" как Единственного участника дочернего общества ООО "Европлан Авто", ОГРН 1027739053583 по вопросам повестки дня согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европлан" 26 июня 2017 года.

Принято решение:

Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Европлан" члена Совета директоров Миракяна Авета Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2017 г., Протокол №19/СД-2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГРУППА САФМАР" - управляющей организации ПАО "Европлан" Миракян А.В.

(подпись)

3.2. Дата " 26 " июня 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru